SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA MODULO IX

Proceso por medio del cual se encubre el origen de los fondos procedentes de actividades ilegales, para dar apariencia de que los mismos son producto de actividades lícitas, y pasen sin darse cuenta en el sistema de los bancos.

• Moneda

• Financiamiento del Terrorimso

• Lavado de Dinero

• Secreto Bancario

¿Existe una multa para la persona que cometa el delito de lavado de dinero aquí en Guatemala?

• FALSO

• VERDADERO

¿Guatemala posee una ley para combatir el delito de Lavado de Dinero?

• SI

• NO

Consiste en realizar numerosos depósitos usando a varias personas dándoles a cada uno cantidades pequeñas de dinero, para ser depositado en varias cuentas monetarias y de ahorros.

• DINERO

• PITUFEO

• REMESAS

• TODAS SON CORRECTAS

Conocer a mi cliente, qué hace, de dónde es, dónde vive y a qué se dedica. ¿Me ayuda a reducir el riesgo de lavado de dinero?

• FALSO

• VERDADERO

Si una persona comete el delito de Lavado de Dinero en Guatemala ¿puede ir a prisión?

• FALSO

• VERDADERO

¿Cuál es el objetivo principal de las medidas de prevención del lavado de dinero?

• Facilitar el comercio internacional

• Prevenir que los fondos ilícitos ingresen al sistema financiero

• Aumentar la rentabilidad de los bancos

• Proteger la privacidad del cliente

¿Qué es la "integración" en el contexto del lavado de dinero?

• Realizar transacciones en efectivo

• Hacer que el dinero ilegal parezca legítimo

• Introducir dinero en el sistema financiero

• Transferir fondos a cuentas offshore

¿Qué papel juegan los paraísos fiscales en el lavado de dinero?

• Facilitan la transparencia financiera

• No tienen impacto en el lavado de dinero

• Ofrecen bajos impuestos y secreto bancario

• Son lugares seguros para inversiones legítimas

¿Qué impacto tiene el lavado de dinero en la economía de un país?

• Fomenta el crecimiento económico

• Reduce la inflación

• Mejora la inversión extranjera

• Puede desestabilizar el sistema financiero y aumentar la corrupción