Quizzis de Compliance 2024

¿Cuál es el valor máximo permitido de invitaciones ofrecidas y que solo se permite una por año y por tercero?

• USD 50

• USD 100

• USD 150

• USD 200

¿Qué hacer si algún colaborador Kushki o Terceros que representen a la compañía tiene malas prácticas?

• Comunicas a la Autoridad Competente.

• Lo publicas en redes sociales.

• Lo dejas pasar y haces como si nada.

• Realizar aviso en el Canal de Denuncias que se encuentra en la página web de Kushki.

¿Qué significa KYC?

• Know Your Customer

• Keep Your Commitment

• Know Your Company

• Keep Your Customers

¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a prevenir el lavado de activos?

• Realizar KYC para todos los clientes.

• Ofrecer servicios financieros a cualquier persona.

• Evitar el uso de plataformas digitales.

• No reportar transacciones sospechosas.

¿Cuál es el principal riesgo que representa el lavado de activos para una empresa?

• Pérdida de clientes.

• Daño a la reputación.

• Pérdida de ingresos.

• Procesos legales.

Falso o Verdadero: El KYC es un proceso que permite conocer y verificar la identidad de tus clientes, para asegurar que no están vinculados a actividades ilícitas y Kushki sea utilizado para lavar activos.

• Verdadero
• Falso

¿Qué significa AML?

• Anti-Money Laundering

• Anti-Malware

• Anti-Market Leverage

• Anti-Money Leverage

¿Cuál es el valor máximo permitido para un regalo que se puede recibir de un tercero?

• USD 50

• USD 100

• USD 150

• USD 200

Es una persona que presta su nombre

• Prestamista

• inversionista

• Testaferro

• Tesorero

Cuando los intereses de personales de un empleado pueden interferir con su trabajo en Kushki comprometiendo su objetividad al tomar decisiones, se conoce cómo?

• Conflicto Grupal

• Conflicto de Interés

• Conflicto Real

• Conflicto Interpersonales