SPV Challenge periode Oktober 24

Kriteria Nasabah yang wajib menyerahkan NPWP adalah sebagai berikut, kecuali

• Nasabah Korporasi

• Nasabah Nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari Rp 50.000.000

• Nasabah yang mengajukan pinjaman diatas Rp 50.000.000

• Nasabah Individu yang akan membuka Rekening Giro

Format NPWP Individu yang diterima per tanggal 1 Juli 2024 adalah sebagai berikut..

• 15 Digit sesuai NPWP

• 16 Digit sesuai NPWP (ditambahkan angka 0 di depan NPWP)

• 16 Digit sesuai NIK

• 16 Digit sesuai NPWP (ditambahkan angka 0 di belakang NPWP)

Berapa jumlah digit pada Nomor NITKU

• 15 digit

• 16 Digit

• 22 Digit

• 20 Digit

Syarat Dokumen Pembukaan Rekening untuk WNA adalah sebagai berikut

• Passport, TIN, Form Fatca, Form CRS, Specimen TTD

• Passport, Kartu Izin Tinggal, TIN, Form Fatca, Form CRS, NPWP

• Kartu Izin Tinggal, TIN, Form Fatca/Form CRS, Specimen TTD, NPWP

• Passport, Kartu Izin Tinggal, TIN, Form CRS, Specimen TTD

Apabila ada nasabah yang tidak menyerahkan atau tidak memiliki TIN saat pembukaan rekening bagi WNA, maka petugas cabang wajib meminta persetujuan :

• Head Of Operation

• Branch Manager

• Regional Oeration Manager

• Regional Manager

Berikut perubahan Nomor NPWP bagi nasabah korporasi dan Perikatan lainnya (Non Individu) yaitu :

• Memakai tanda strip pada angkanya

• Sesuai NIK pengurus

• Penambahan angka Nol pada bagian depannya

• Terdapat tanda titik pada tiap angka

Berikut adalah data yang dipadankan oleh nasabah individu melalui web DJP Online atau melalui kantor Pelayanan Pajak, kecuali :

• Data Keluarga

• Data status pernikahan

• Data alamat email

• Data alamat tempat tinggal

Bank dilarang melakukan transaksi nasabah WNA terkait transaksi Valuta asing maupun rupiah sebagai berikut, kecuali :

• Transaksi Rupah keluar negeri

• Transaksi incoming Valas

• Membeli Surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan penduduk

• Melakukan investasi dalam rupiah kepada bukan peduduk

Berikut format email Konfirmasi Transaksi Incoming untuk nasabah WNA yang masuk/inhold ke RAK Cabang kepada Divisi Operational Development dan System Procedure :

• Nama Nasabah, Nominal Mata uang asing beserta nilai tukar dalam rupiah, Bank Pengirim, Tujuan Transaksi, No Identitas penerima

• Nama Nasabah, Nominal Mata uang asing beserta nilai tukar dalam rupiah, Bank Pengirim, Tujuan Transaksi, Apakah dapat dikreditkan ke nasabah

• Nama Nasabah, Nominal Mata uang asing beserta nilai tukar dalam rupiah,Apakah dapat dikreditkan ke nasabah, Tujuan Transaksi, No KTP Nasabah

• KTP Nasabah, Nominal Mata uang asing beserta nilai tukar dalam rupiah, Bank Pengirim, Tujuan Transaksi, Apakah dapat dikreditkan ke nasabah

Berikut adalah pembatasan layanan Administrasi bagi nasabah yang belum melakukan pemadanan pada Nomor NPWP, kecuali :

• Layanan Ekspor Impor

• Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya

• Layanan Pendirian Badan Usaha

• Layanan setor atau tarik tunai serta top up e-money