EVALUACIÓN SIPLAFT, SAGRILAFT, C.I. Y CONTRABANDO

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¿Cuál sociedad de la organización ALDIA Logística está obligada a contar con un sistema de prevención de lavado de activos SAGRILAFT por exigencia de la SuperSociedades conforme a la circular externa 100-000016 de 2020?

• SERCARGA S.A.S.

• TRAVESA / AGIL CARGO / SERCARGA SAS

• GRUPO TRIANGULO S.A.S.

Lavado de activo es, según el artículo 323 del Código Penal

• El lavado de activos es la transferencia de bienes entre familiares.
• El lavado de activos es no declarar impuestos.

• El lavado de activos es la ocultación del origen ilícito de bienes.
• El lavado de activos es la inversión de dinero en negocios legales.

Los ejes del sistema nacional de lavado de activos y financiación del terrorismo son:

• Prevención y control de riesgos
• Investigación y análisis de datos
• Sanción y rehabilitación de delincuentes
• Prevención, detección, investigación y judicialización.

¿Qué es una operación sospechosa?

• Es una operación bancaria común.
• Es una transacción que genera dudas sobre su legalidad o legitimidad. Además, por los usos y costumbres de la actividad que se trate la sociedad, esta no ha podido ser razonablemente justificada.

• Es una transacción que siempre es legal.
• Es un tipo de inversión insegura.

¿Un sistema de prevención de LAFT /PADM se compone de?

• Estrategias de marketing, análisis de mercado, ventas, publicidad.

• Inversiones, financiamiento, contabilidad, gestión de recursos.

• Política, manual, matriz de riesgos, reportes UIAF, debida diligencia, oficial de cumplimiento.

• Reglamentos, auditorías externas, informes anuales, sanciones.

¿Cuáles son los riesgos asociados a LAFT/PADM?

• Riesgos de salud y seguridad
• Riesgos tecnológicos y de innovación
• Riesgos legales, reputacionales, operacionales y de contagio.

• Riesgos de mercado y competencia

La obligación de reportar operaciones sospechosas / inusuales dentro de la organización es de:

• Solo el oficial de cumplimiento.

• Todo el personal de la empresa: empleados y contratistas.

• Los gerentes que realizan transacciones.

• Los auditores externos de la empresa.

En el contexto de SIPLAFT y SAGRILAFT, la trata de personas se considera un delito determinante del lavado de activos, ya que las ganancias obtenidas de esta actividad ilegal suelen ser blanqueadas para parecer legales.

• Verdadero

• Falso

¿Qué es el contrabando?

• El contrabando es la importación o exportación ilegal de bienes.
• El contrabando es el transporte de bienes con impuestos pagados.
• El contrabando es solo la venta ilegal de productos.

• El contrabando se refiere a la donación de bienes.