النشاط الختامي لدرس غسل الأموال - بنك 211

غسل الأموال هو كل معاملة هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، ومن خلال أنشطة إجرامية وغير مشروعة

• خطأ

• صح

من الأثار السلبية لعملية غسل الأموال, تأثر سمعة الدولة ومركزها المالي.

• خطأ

• صح

جميع ما يلي من الأثار السلبية لجريمة غسل الأموال ما عدا:

• ارتفاع الناتج القومي المحلي في الدولة

• تأثر المشاريع الشرعية سلبًا أمام المشاريع الممولة من الأموال القذرة

• انتشار الأمراض والمشاكل الاجتماعية

• زعزعة استقرار البنوك والمؤسسات المالية.

من أسباب انتشار جريمة غسل الأموال في الدول, لا يوجد حرية في تنقل رؤوس الأموال

• خطأ

• صح

العولمة هي احد اسباب انتشار جريمة غسل الأموال

• خطأ

• صح