UJIAN AMLA 2001 AML/CFT/CPF LATIHAN ASAS: PEMULA

Apakah itu Penggubahan Wang Haram (Money Laundering)?

• Proses menjadikan duit haram kelihatan sah

• Proses menjadikan duit sah kepada haram

• Cuci duit dengan mesin basuh

Manakah BUKAN peringkat dalam aktiviti Pengubahan Wang Haram (stages of money-laundering)?

• Placement (Penempatan)

• Pengisytiharan (Declaration)

• Layering

  (Lapisan)

• Integration

  (Integrasi)

Siapakah titik rujukan (Reference Point) BNM dalam BHMFB?

• Chief Executive Officer (CEO)

• Board of Director

• Internal Audit (IA)

• Compliance Officer (CO)

Siapa yang boleh hantar i STR (internal Suspicious Transaction Report) ( Laporan Dalaman Transaksi Meragukan)?

• CEO

• HOD

• Pelanggan

• Semua Pekerja BH

Siapakah yang TIDAK dianggap sebagai PEP (Political Exposed Person)?

• Pegawai kanan kerajaan

• Anak kepada seorang hakim kanan

• Pemandu Menteri Sarawak

• Pemilik perniagaan tempatan tanpa hubungan politik