
Pre test dan Post test Mba mirnah

Quiz
•
Other
•
Professional Development
•
Hard
Gracia Amanda
FREE Resource
13 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU PP TPPU
Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan
Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
Semua jawaban benar
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap kewajiban pelaporan:
Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan Transaksi
Transaksi Keuangan Tunai
Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
Semua jawaban benar
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri meliputi:
Perintah Transfer Dana dari luar negeri
Perintah Transfer Dana ke luar negeri
Perintah Transfer Dana domestik
a dan b benar
a, b, dan c benar
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang termasuk tahapan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu:
Pemantauan transaksi
Analisis transaksi
Penetapan transaksi
a dan b benar
a, b, dan c benar
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan. Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan diperoleh setelah tanggal:
penandatangan berita acara exit meeting audit
penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dari PPATK
penetapan suatu transaksi sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan oleh Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang.
a dan c benar
a, b, dan c benar
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang termasuk kelangkapan dalam melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan:
Data transaksi nasabah
Data profil nasabah
Sistem pemantauan
Data nasabah berisiko tinggi
Semua jawaban benar
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang termasuk profiling yang dilakukan dalam pengujian TKM:
Profiling portfolio nasabah
Profiling transaksi nasabah
Profiling data profil dan risiko nasabah
a dan b benar
a,b, dan c benar
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
15 questions
Post Test ISO 37001:2016 BPOM di Kupang

Quiz
•
Professional Development
10 questions
QUIZ "APU PPT"

Quiz
•
Professional Development
15 questions
FINAL TEST REFRESHMENT AEO

Quiz
•
Professional Development
10 questions
QUIZIZ CPNS 2024 SESI 2 DPK PBJP

Quiz
•
Professional Development
13 questions
MATERIALITAS

Quiz
•
University - Professi...
15 questions
AKBR

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Bukti Audit

Quiz
•
KG - Professional Dev...
10 questions
Buku Besar

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Wayground
18 questions
Writing Launch Day 1

Lesson
•
3rd Grade
11 questions
Hallway & Bathroom Expectations

Quiz
•
6th - 8th Grade
11 questions
Standard Response Protocol

Quiz
•
6th - 8th Grade
40 questions
Algebra Review Topics

Quiz
•
9th - 12th Grade
4 questions
Exit Ticket 7/29

Quiz
•
8th Grade
10 questions
Lab Safety Procedures and Guidelines

Interactive video
•
6th - 10th Grade
19 questions
Handbook Overview

Lesson
•
9th - 12th Grade
20 questions
Subject-Verb Agreement

Quiz
•
9th Grade