Quel est le rôle principal du GAFI ?

• Contrôler les opérations bancaires

• Fournir des fonds aux États

• Former le personnel des banques

• Élaborer des normes pour la lutte contre le blanchiment d'argent

Quelles sont les deux structures principales de l'organe de contrôle de conformité ?

• Structure de contrôle interne et structure de gestion des risques

• Structure de surveillance des transactions et structure de formation

• Structure en charge de la LAB/FT et structure en charge de la conformité

• Structure de gestion des clients et structure de conformité

Quelle est la première étape du processus de blanchiment d'argent ?

• L'intégration

• Le placement

• La surveillance

• L'empilage

Quel est l'objectif principal de la politique KYC ?

• Augmenter les bénéfices de l'entreprise

• Connaître en profondeur sa clientèle

• Diminuer les coûts des transactions

• Éviter les sanctions légales

Quel risque majeur gère le responsable LAB/FT ?

• Le risque opérationnel

• Le risque de marché

• Le risque de non-conformité

• Le risque de crédit

Comment les entreprises doivent-elles réagir face à des opérations suspectes ?

• Ignorer les opérations suspectes

• Informer les clients

• Augmenter les frais de service

• Signaler toute suspicion d'activité illégale

Quel est l'impact des attentats du 11 septembre 2001 sur le GAFI ?

• Aucune influence

• Élargissement des compétences du GAFI

• Réduction des activités du GAFI

• Changement de nom du GAFI

Quelle est la définition du blanchiment d'argent ?

• Dissimuler l'origine illicite de biens

• Investir dans des entreprises légales

• Transférer des fonds entre pays

• Éviter les taxes

Quelles mesures doivent être mises en place pour lutter contre le financement du terrorisme ?

• Des mesures adaptées aux risques

• Des mesures uniquement pour les banques

• Aucune mesure spécifique

• Des mesures uniformes pour tous les pays

Pourquoi est-il important de former le personnel sur le blanchiment d'argent ?

• Pour augmenter les profits

• Pour respecter les obligations légales

• Pour améliorer l'image de l'entreprise

• Pour réduire le nombre de clients