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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quel est le rôle principal du GAFI ?

Contrôler les opérations bancaires

Fournir des fonds aux États

Former le personnel des banques

Élaborer des normes pour la lutte contre le blanchiment d'argent

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quelles sont les deux structures principales de l'organe de contrôle de conformité ?

Structure de contrôle interne et structure de gestion des risques

Structure de surveillance des transactions et structure de formation

Structure en charge de la LAB/FT et structure en charge de la conformité

Structure de gestion des clients et structure de conformité

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quelle est la première étape du processus de blanchiment d'argent ?

L'intégration

Le placement

La surveillance

L'empilage

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quel est l'objectif principal de la politique KYC ?

Augmenter les bénéfices de l'entreprise

Connaître en profondeur sa clientèle

Diminuer les coûts des transactions

Éviter les sanctions légales

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quel risque majeur gère le responsable LAB/FT ?

Le risque opérationnel

Le risque de marché

Le risque de non-conformité

Le risque de crédit

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Comment les entreprises doivent-elles réagir face à des opérations suspectes ?

Ignorer les opérations suspectes

Informer les clients

Augmenter les frais de service

Signaler toute suspicion d'activité illégale

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quel est l'impact des attentats du 11 septembre 2001 sur le GAFI ?

Aucune influence

Élargissement des compétences du GAFI

Réduction des activités du GAFI

Changement de nom du GAFI

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