PLD y su Normatividad

El Comité de Basilea emitió las 40 Recomendaciones.

• Falso

• Verdadero

En esta etapa del lavado de dinero se colocan los fondos lavados de vuelta en la economía para crear la apariencia de legitimidad:

• Colocación

• Reingreso

• Decantación

• Estratificación

Es la etapa donde se dividen las grandes cantidades de dinero en sumas pequeñas y empiezan a introducirlas al sistema financiero:

• Reingreso

• Decantación

• Estratificación

• Localización

Es una de las Autoridades Nacionales Supervisoras en materia de PLD/FT:

• UIF

• Unidad de Banca de Valores y Ahorro

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores

• Fiscalía General de la República

Este Organismo reúne más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera:

• Comité de Basilea

• GAFI

• Grupo Wolfsberg

• Grupo Egmont

Este Organismo está conformado por 12 Bancos Globales:

• GAFI

• Grupo Egmont

• Grupo Wolfsberg

• ONU