PLD y su Normatividad

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Professional Development

6 Qs

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Assessment

Quiz

Financial Education

Professional Development

Hard

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Karla Ramirez

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6 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El Comité de Basilea emitió las 40 Recomendaciones.

Falso

Verdadero

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

En esta etapa del lavado de dinero se colocan los fondos lavados de vuelta en la economía para crear la apariencia de legitimidad:

Colocación

Reingreso

Decantación

Estratificación

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Es la etapa donde se dividen las grandes cantidades de dinero en sumas pequeñas y empiezan a introducirlas al sistema financiero:

Reingreso

Decantación

Estratificación

Localización

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Es una de las Autoridades Nacionales Supervisoras en materia de PLD/FT:

UIF

Unidad de Banca de Valores y Ahorro

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Fiscalía General de la República

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Este Organismo reúne más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera:

Comité de Basilea

GAFI

Grupo Wolfsberg

Grupo Egmont

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Este Organismo está conformado por 12 Bancos Globales:

GAFI

Grupo Egmont

Grupo Wolfsberg

ONU