Konsekuensi ketidaktaatan pada unsur good governance yang terdapat pada standart operating procedure dalam operasional perbankan adalah...

• sebuah kelalaian atau pelanggaran terhadap aturan internal yang telah dibuat, dan kepada mereka untuk dapat diminta pertanggung jawaban

• sebuah kelalaian atau pelanggaran yang hanya dijatuhi sanksi ringan yang bersifat internal

• sebuah kelalaian atau pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman pidana

• sebuah kelalaian atau pelanggaran yang tidak mempunyai konsekuensi sanksi apapun

Hukum pidana merupakan kesatuan aturan dalam hukum materil dan....

• formil

• konstitusi

• legalitas

• retroaktif

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya....

• kekhawatiran krisis global yang terjadi

• ketakutan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia

• perkembangan modern perbankan

• kestabilan ekonomi yang sedang memburuk di Indonesia

Kerahasiaan Bank dapat dikesampingkan melalui permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang yakni pada ..

• Undang-Undang No 8 Tahun 2008

• Undang-Undang No 8 Tahun 2009

• Undang-Undang No 8 Tahun 2010

• Undang-Undang No 8 Tahun 2011

Suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari….

• Inkaso

• Save deposit box

• Transfer

• Wali amanat

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan penyidik pidana asal, yang merupakan pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ….

• dari negara yang terkena dampak pencucian uang

• dari negara dimana tempat dilakukannya tindak pidana pencucian uang

• khusus untuk tindak pidana pencucian uang

• terhadap predicate crime

Sebagaimana diketahui bank juga merupakan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka dalam melakukan merger, konsolidasi, akusisi selain tunduk pada UU PT, juga aturan pelaksanaannya pada ketentuan….

• Peraturan Pemerintah Indonesia No. 25 Tahun 1998

• Peraturan Pemerintah Indonesia No. 26 Tahun 1998

• Peraturan Pemerintah Indonesia No. 27 Tahun 1998

• Peraturan Pemerintah Indonesia No. 28 Tahun 1998

Ketentuan hukum di Indonesia untuk memungkinkan dilakukannya merger perbankan adalah….

• PP No. 25 Tahun 1999

• PP No. 26 Tahun 1999

• PP No. 27 Tahun 1999

• PP No. 28 Tahun 1999

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yakni penempatan (placement) yang berupa….

• memutuskan hubungan uang hasil kejahatan dari sumbernya

• menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system)

• menarik dana-dana yang telah ditempatkan dan disamarkan asal-usul dikembalikan kepada pemilik aslinya yang digunakan untuk kegiatan legal sebagai usaha yang sah ataupun untuk membiayai kegiatan pidana lainnya

• menginvestasikan melalui kegiatan-kegiatan usaha milik pemerintah

Dalam hukum perbankan terdapat sanksi administratif yang dalam UU Perbankan diatur dalam Pasal....

• 50

• 51

• 52

• 53