POST - TEST WORKSHOP TPPU

Undang-Undang yang mengatur tentang Pencucian Uang di Indonesia Adalah...

• UU No 17 Tahun 2023

• UU No 8. Tahun 2010

• UU No. 10 Tahun 2018

• UU No 36 Tahun 2009

Transaksi keuangan mencurigakan adalah...

• Transaksi yang tidak melebihi 500 juta

• Dilaporkan ke Bank Indonesia

• Menyimpang dari profil pengguna jasa

• Dengan sewajarnya

Tujuan penerapan TPPU adalah, kecuali...

• Recovery Aset

• Memiskinkan pelaku tindak pidana/ efek jera

• Memutus mata rantai jaringan pelaku

• Menakut-nakuti pelaku lainnya

Berikut ini merupakan skema money laundry, kecuali

• Placement

• Layering

• Integration

• Lowering

Berikut ini merupakan fungsi dari PPATK, Kecuali...

• Memberikan bantuan hukum terhadap korban kejahatan

• pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang

• pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;

• analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana

Siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU ?

• Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan PPNS

• Pengadilan Negeri

• PPATK

• OJK

Salah satu tujuan utama dari pencucian uang adalah...

• Meningkatkan nilai tukar rupiah

• Mendanai proyek pembangunan nasional

• Menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan agar tampak legal

• Menyediakan dana bantuan sosial

Tahapan pencucian uang yang bertujuan untuk memisahkan hasil kejahatan dari sumber aslinya melalui serangkaian transaksi disebut....

• Placement

• Layering

• Integration

• Initiation

Dalam konteks penegakan hukum, TPPU sering kali dikaitkan dengan kejahatan asal (predicate crimes) seperti berikut, kecuali:

• Perdagangan Narkotika

• Korupsi

• Perdagangan Orang

• Kegiatan Seminar

TPPU dikatakan bersifat “follow the money” karena...

• Fokus utamanya adalah menangkap pelaku utama kejahatan

• Pendekatannya mengikuti aliran dana hasil kejahatan

• Mengandalkan pelacakan jaringan sosial pelaku

• Melibatkan banyak uang untuk memulai penyidikan