Cuestionario sobre Capacitación Oficial Cumplimiento
Authored by Julián Barragán
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es el papel del oficial de cumplimiento en el proceso de capacitación sobre riesgos?
Es crucial
Es opcional
Es irrelevante
Es secundario
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la capacitación oficial de cumplimiento?
Reforzar el conocimiento sobre el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT
Recordar las obligaciones y responsabilidades en materia de cumplimiento
Promover la cultura de prevención y gestión del riesgo
Incrementar los beneficios económicos de la cooperativa
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Por qué es fundamental la capacitación de los directivos, junta de vigilancia y empleados sobre riesgos para cualquier entidad?
Porque ayuda a cumplir con las normativas y gestiona los riesgos
Porque mejora la productividad únicamente
Porque reduce el número de empleados
Porque elimina la necesidad de auditorías
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Quién define las buenas prácticas para la adecuada administración o gestión de los riesgos en las organizaciones vigiladas según la Circular Básica Contable y Financiera?
La Superintendencia de Economía Solidaria
El Ministerio de Hacienda
La Cámara de Comercio
El Banco Central
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Por qué es importante que las organizaciones vigiladas sigan las buenas prácticas definidas en la Circular Básica Contable y Financiera?
Para minimizar los riesgos a los que están expuestas
Para aumentar la burocracia interna
Para evitar auditorías externas
Para reducir la transparencia financiera
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál de los siguientes documentos forma parte del marco normativo mencionado en la capacitación oficial de cumplimiento 2025?
Circular Básica Jurídica – Capítulo XI (Supersolidaria)
Ley de Protección de Datos Personales
Código Civil Colombiano
Resolución 123 de 2020
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué requisito deben cumplir las políticas y procedimientos según la capacitación oficial de cumplimiento?
Deben estar documentados y aprobados por el Consejo de Administración
Deben ser aprobados únicamente por el gerente general
No necesitan estar documentados
Solo requieren aprobación verbal
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