NEW
Font size
WorksheetsAPU PPT KC KENDARI
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Tujuan memahami APU-PPT
PROTECTION, REPUTATION, COMPLY
PROFESIONALISM, RESPONSIBILITY, COMMUNICATION
PROTECTION, REPUTATION, GOVERNANCE
PROTECTION, RESPONSIBILITY, COMPLY
Dasar Hukum APU-PPT (Eksternal)
POJK No. 11 Tahun 2017
POJK No. 12 Tahun 2018
POJK No. 12 Tahun 2017
POJK No. 13 Tahun 2018
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana melalui transaksi dalam sistem keuangan sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah
Pencucian Uang
Anti Pencucian Uang
Anti Tipping Off
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Urutan Proses Pencucian Uang
Placement, Integration, Returning
Starting, Layering, Returning
Placement, Layering, Integration
Playing, Leadership, Internalization
Kewajiban Kantor Cabang Ketika Menemukan Rekening Yang Terindikasi Terkait Pendanaan Terorisme adalah ?
Melakukan Blokir Rekening dan Laporkan ke PPATK
Melakukan Blokir Rekening dan Laporkan ke KPK
Menolak Instruksi Pimpinan
Melakukan pelaporan kepada OJK Perwakilan Daerah
Kepanjangan CDD
Consumer Due Diligence
Customer Due Diligence
Customer Due Diligent
Costumer Past Due
Tahapan CDD
Identifikasi, Monitoring, Pemantauan
Pengenalan, Monitoring, Controlling
Identifikasi, Verifikasi, Pemantauan
Identifikasi, Verfikasi, Controlling
Kepanjangan PEP
Politically Exposed Person
Politically Endurance People
Politically Exposed People
Purple Empowerment Person
Kriteria yang termasuk Beneficial Owner :
Memiliki Dana, Mengendalikan Dana
Memiliki Dana, Mengendalikan Transaksi, Merupakan Pengendali Akhir Transaksi
Memiliki Dana, Mengendalikan Transaksi, Merupakan Pengendali Awal Transaksi
Memiliki Dana, Mengendalikan Dana, Memiliki Akses Politik
APU-PPT wajib diketahui dan dipahami oleh ?
Service Quality Unit
Funding
Funding, Lending dan Service Quality Unit
Seluruh Pegawai
