NEW
Font size
WorksheetsAPU PPT
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Apa yang di maksud dengan PPATK?
Pusat penginputan dan analisis transaksi keuangan
Pusat pengendalian dan analisis transaksi keuangan
Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
Pusat pemantauan dan analisis transaksi keuangan
Di bawah ini tujuan memahami APU & PPT kecuali ?
Melindungi bank digunakan sebagai media pencucian uang dan/ pendanaan terorisme
Menjaga reputasi bank
Mematuhi ketentuan regulasi perbankan
Melindungi data nasabah
Di bawah ini salah satu contoh anti pencucian uang adalah
Trading saham
Gratifikasi
Jawaban trading saham & gratifikasi benar
Penyuapan
Pada tahun berapa yang melatar belakangi indonesia sebagai financial action task force on money laundering
2000
2001
2002
2003
Di bawah ini yang bukan merupakan profil pengguna jasa beresiko tinggi adalah
Petugas pelayanan publik (perizinan , pengadaan)
Pegawai PJK
Saction list PBB
Developer
Apa yang di maksud layering dalam proses money laundering?
Mengembalikan dana yang tampak sah sehingga seolah-olah transaksi wajar
Penempatan dana pada suatu bank
Mengubah bentuk dana melalui transaksi sistem keuangan
Perbuatan dalam ranka menyediakan,mengumpulkan,memberikan dana
Berapa sanksi larangan memberitahukan kepada nasabah baik secara langsung ataupun tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang di sampaikan PPATK
Pidana penjara 4 tahun & pidana denda 1 miliar rupiah
Pidana penjara 3 tahun & pidana denda 2 miliar rupiah
Pidana penjara 5 tahun & pidana denda 1 miliar rupiah
Pidana penjara 6 tahun & pidana denda 2 miliar rupiah
Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC apabila
Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung
Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen identitas palsu
Tidak menyampaikan informasi yang di ragukan kebenarannya
Menyampaikan informasi yang di ragukan kebenarannya
Di bawah ini merupakan salah satu contoh negara berisiko tinggi anti pencucian uang adalah
Negara yang memiliki nilai tata kelola yang rendah (<50) yang di keluarkan bank dunia
Negara yang diketahui menjadi pusat penghasil narkoba
Negara tax heaven berdasarkan organisation for economic co-operation & development (OECD)
Negara yang tidak memiliki indek persepsi korupsi di bawah 4 yang di keluarkan transparency international
Di bawah ini skema analisis transaksi tidak wajar APU PPT yang benar adalah
Sistem pemantauan > Transaksi tidak wajar > Scoring transaksi tidak wajar > Analisi transaksi tidak wajar
Transaksi tidak wajar > Sistem pemantauan > Scoring transaksi tidak wajar > Analisis transaksi tidak wajar
Analisis transaksi tidak wajar > Sistem pemantauan > Scoring transaksi tidak wajar > Sistem pemantauan
Scoring transaksi tidak wajar > Transaksi tidak wajar > Sistem pemantauan > Analisis transaksi tidak wajar
Dalan proses pencucian uang yang di maksud Integration adalah
Mengembalikan dana yang tampak sah sehingga seolah-olah transaksi wajar
Penempatan dana pada suatu bank
Mengubah bentuk dana melalui transaksi di sistem keuangan
Perbuatan dalam rangka menyediakan,mengumpulkan,memberikan dana
Berdasarkan SE DIR No 76/Dir/CMPD/2017 tentang pedoman pelaksanaan program APU & PPT , Pejabat penanggung jawab di kantor wilayah adalah
Cmpd head
Drm business
Ro head
Aml analyst
Berdasarkan SE DIR No 76/Dir/CMPD/2017 tentang pedoman pelaksanaan program APU & PPT yang bertanggung jawab pelaksanaan di kantor cabang adalah
Branch Manager
Dbm Supporting
Dbm Business
Customer Service
STR (suspicious transaction report) merupakan laporan transaksi yang tidak sesuai dengan profil,karakteristik dan kebiasaan nasabah di bawah ini kriteria pasif adalah
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil ,karakteristik atau kebiasaan pola transaksi
Di duga menghindari pelaporan transaksi
Diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana
Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana
STR (suspicious transaction report) merupakan laporan transaksi yang tidak sesuai dengan profil,karakteristik dan kebiasaan nasabah di bawah ini kriteria aktif adalah
Diminta oleh ppatk untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
Diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme
Ditemukan informasi dugaan tindak pidana yang melibatkan pegawai bank
Jawaban benar semua
