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法令遵循教育宣導 0819

Total questions: 2

Worksheet time: 4mins

Name
Class
Date
1.

對於制裁對象之敘述,何者正確?

a)

制裁對象身故,不用經過法務部除名,即可解除制裁

b)

制裁對象申訴為何其不得交易,因是申訴件,可以自行決定立即配合辦理提供繳費。

c)

制裁對象申訴為何其不得交易,經簡覆表請洗防科確認屬可繳費時,轉帳件可協助補扣(仍需申報)。

2.

關於亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑,何者敘述正確?

a)

我國與澳門為「一般追蹤等級」

b)

我國與澳門為「加強追蹤等級」

c)

我國與澳門為「洗錢高風險等級」