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WorksheetsRegistro de Entrada Presencial
Total questions: 14
Worksheet time: 7mins
¿Qué es el Lavado de Dinero?
Es una actividad que utilizan las Gasolineras, Casinos y Clubes Nocturnos en la cual se esconde el dinero del Narcotráfico.
Principalmente se utiliza para que Hacienda no detecte Evasión de Impuestos por Depósitos Altos que se introducen al Sistema Financiero.
Se da cuando existen operaciones a partir de $50,000 en las que no hay forma de comprobar su procedencia.
Sucede cuando los delincuentes Introducen dinero procedente de Actividades Ilegales a través del Sistema Financiero, haciéndolo parecer Legal.
Son Entidades regulatorias del Sistema Financiero Mexicano
CNBV, INAI, INE, CONDUSEF, SHCP.
CNBV, PROFECO, LFPDPPP, BANCO MUNDIAL.
CONSTITUCIÓN, CNBV, CONDUSEF, SHCP.
CONDUSEF, SHCP, BANCO DE MEXICO, CNBV.
¿Qué es la Portabilidad de Nómina?
Es cuando te cambias de tarjeta de pago
Es recibir tu sueldo en Bancoppel
Es cuando solicitas que tu Patrón te pague en Bancoppel en lugar de otro Banco.
Es un Servicio que los Bancos ofrecen a los clientes y Usuarios para que puedan cambiar el pago de su nómina con otro banco.
Cuanto dinero puede cambiar un cliente en un Centro de Canje
hasta $3000 o 500 piezas en total
hasta $3000 o 500 piezas de la misma denominación; pero sólamente en la ventanilla establecida como centro de canje.
hasta $3000 o 500 piezas de la misma denominación; todas las sucursales de bancoppel son centro de canje
La cantidad de que desee
El riesgo operativo se clasifica en:
Colocación, distribución e integración.
Discrecional (se puede calcular) y Distorsiona (se distorsiona los datos por falta información)
Discrecional (se puede calcular) y No Discrecional (por ejemplo la negligencia no se puede calcular)
Operativo, Legal y Tecnológico
Son ejemplos de faltas a la seguridad
Dejar la puerta de ventanillas abierta y activar el money clip en caso de asalto
Reportar cualquier actividad sospechosa con Gerente o el CAM y que el anfitrión esté abordando clientes en las filas
No realizar Bitácora de Pruebas de dispositivos de seguridad cada 60 días y que el personal no sepa como utilizarla.
No identificar al personal que accede al área de escritorios en promotoría y no registrarlo en bitácora de seguridad que debe estar a la vista en promotoría.
Son las tasas de interes de la TDC Bancoppel VISA, TDC Oro, TDC Platinum y TDC Garantizada
5.42% mensual, 59.5% anual, !6% anual y No cobra interés ya que es para personas de escasos recursos.
63.5% Anual, 49.0% Anual, 16.0% Anual y 45.0% Anual
63.5% Anual, 49.0% Anual, 18.0% Anual y 45.0% Anual
63.5% Anual, 49.0% Anual, 18.0% Anual y 63.5% Anual
3 beneficios del pagaré son:
Ud puede saber su ganancia a cada momento, le paga el 5.20% a 365 días y es mejor que la inversión creciente.
Ud puede saber su ganancia a cada momento en su estado de cuenta, le paga el 5.20% a 360 días y ud puede elegir la instrucción al vencimiento.
Ud puede saber su ganancia a cada momento, le paga el 5.20% a 360 días y ud puede elegir la instrucción al vencimiento.
Facilidad de apertura, le paga el 5.20% a 360 días y ud puede elegir la instrucción al vencimiento.
Las 4 Asistencias que ofrece el Club de Protección Familiar son:
Servicio dental, asesoría con tus tareas escolares, lavado de auto a domicilio y prestamos para gastos varios.
Servicio de tomacorriente, cerrajero para auto, asesoría jurídica, asistencia emocional.
Asistencia Vial, Seguro de Vida por hasta $300,000, Servicio de Grúa y Urna en caso de fallecimiento involuntario.
Asistencia Vial, Asesoría Telefónica, Cobertura Funeraria y Seguro de Vida.
Cuantas formulas existen para el cálculo de pago mínimo
Sólo una y es el 10%
Definitivamente una.
Sólo la del 10% del saldo promedio.
Tres, claro.
Cuantas rubricas debe de tener un cheque.
Si fue operado por cajero principal, son dos, la del cajero principal y la del gerente. Todos se rubrican y se pide huella cuando el sistema lo indique.
Si fue operado por cajero mixto, basta con la de el y el cajero principal, pero hay que tener cuidado cuando rebasa los $10,000.
Eso depende de la cantidad y si es para pago en efectivo, despues de $10,000 en pago, el gerente coloca su rubrica de autorización o la huella.
Si fue operado por cajero mixto, llevara la del cajero y la del cajero principal. Si es mayor a $10,000 se agrega rubrica del gerente y si es para pago mayor a $2000, se coloca huella.
¿A partir de cuando se celebra un convenio con e cliente?
A partir del 17.
A partir del primer pago vencido.
A partir del siguiente corte; siempre que no haya realizado su pago mínimo completo el día 16.
Los convenios siempre se realizan del 21 al 20 sin excepción, por una o dos semanas; depende de lo que el cliente indique.
Las Etapas del Lavado de Dinero son:
Lavado, Secado y Planchado.
Lavado, Exprimido y Tendido.
Colocación, Distribución e Información.
Colocación, Distribución e Integración.
¿Qué se debe hacer en caso de un faltante en caja de $50.00
Si cuentas con el efectivo, deberás pagarlo de inmediato para que no te lo registren y te afecte en el futuro.
Registrarlo en el sistema con la transacción 17 y esperar 5 días para que se descuente vía nómina,
Registrarlo en Sistema, bajo instrucción y conocimiento de tu Gerente, documentar con acta de faltante de caja y esperar su descuento vía nómina.
Registrarlo en Sistema, bajo instrucción y conocimiento de tu Gerente y ZB, documentar con acta por faltante de caja y recuperar pago antes de 5 días.
