WorksheetsDía Internacional en la Prevención del Lavado de Dinero
Total questions: 10
Worksheet time: 70secs
Posible multa económica por incumplimientos a la Ley 8204 según artículo 81
Del 0,5% al 2% del Patrimonio de Popular Seguros
Multas por sumas iguales a $10.000,00
Ninguna de las respuestas
Multas por sumas inferiores a $10.000,00
Moneda virtual usualmente utilizada por los delincuentes
US Dolar
CAD Dolar
Bitcoin
Euros
Organización Terrorista con presencia registradas en Costa Rica
FARC
AL QAEDA
ISIS
El CFBPDC aceptará como medio de pago las siguientes 2 opciones:
Cheques
Efectivo
Títulos al portador
Tarjetas prepagadas y de regalos
La lista OFAC es una lista
Creada por Estados Unidos para sancionar y bloquear individuos, empresas, barcos, etc. Por delitos de Narcotráfico, Terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, etc.
Creada por el GAFI para sancionar y bloquear individuos, empresas, barcos, etc. Por delitos de Narcotráfico, Terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, etc.
Las 2 opciones
Ninguna de las 2 opciones
¿Qué es Legitimación de Activos?
Es el proceso por el cual se le da apariencia legal al dinero que proviene de actividades ilegales.
Es el proceso por el cual se le da apariencia ilegal al dinero que proviene de actividades legales.
¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
Se refiere explícitamente a la reunión de fondos o capital de cualquier procedencia, legal o ilegal, para la realización de actividades o actos terroristas.
Es el uso de la violencia para el logro de objetivos laborales.
Es el proceso por el cual se le da apariencia ilegal al dinero que proviene de actividades legales.
El riesgo de LAFT / FPADM en la actividad de seguros se considera
De Alto Riesgo
De Riesgo Medio
De Riesgo Bajo
De Riesgo Intermedio
LAFT significa
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
LAVADO DE AUTOS Y FINANCIAMIENTO AL TESTIGO
LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
¿Qué significa FPADM?
FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
FINANCIAMIENTO A LA PROTECCIÓN CONTRA ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
LAVADO DE ACTIVOS
