Bank berkewajiban menyampaikan laporan LTKM kepada PPATK dengan jangka waktu?

Nasabah kategori high risk dan PEP yaitu :

Setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank di sebut :

Beneficiary owner dari nasabah badan adalah, kecuali :

Pengendali akhir dari transaksi nasabah disebut :

Person in charge APU PPT di cabang adalah :

Dampak pencucian uang bagi negara adalah, kecuali :

Tahapan money laundering

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi dalam berbagai bidang, kecuali :

Kelengkapan pembukaan rekening untuk WNA adalah :

Field mandatory pada system BDS di bedakan atas dasar perseorangan, perusahaan(termasuk bank), yayasan lembaga pemerintah. Yang bukan merupakan field mandatory perseorangan adalah :

Perusahaan X dikendalikan oleh seseorang yang bernama Y, namun namanya tidak tercantum dalam anggaran dasar. Selanjutnya berdasarkan sumber yang diyakini oleh Bank, Y dikendalikan oleh seseorang yang bernama Z

Pertanyaannya : siapa pengendali akhir dari perusahaan X

Produk dan jasa beresiko tinggi adalah :

Jika yang datang ke cabang adalah orang/pegawai suruhan /kurir dari PT X maka yang berhak menandatangani form aplikasi adalah :

Sesuai aplikasi setoran FFO-079 yang baru, bila PT X mempunyai rekening di Bank Mandiri melakukan transaksi namun yang datang adalah pegawai suruhan maka dalam kolom bagian pengirim harus di pilih :

Beneficiary owner dari nasabah perorangan adalah, kecuali :

Tingkat resiko terdiri dari 3 jenis,yaitu resiko rendah, menengah dan tinggi. Untuk nasabah resiko menengah yang harus dilakukan adalah :

Siapakah yang menandatangani formulir EDD yang telah dilengkapi?

Berinvestasi pada kegiatan usaha pembiayaan korporasi, jual beli aset/properti adalah salah satu tahapan money laundering yang disebut :

Melakukan transaksi tarik dan setor tunai transfer dana ke beberapa rekening yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, penggunaan simpanan dana sebagai agunan jaminan pembelian produk investasi atas nama kerabat/keluarga adalah tahapan money laundering yang di sebut :

Penggabungan adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang "tampak" sah untuk di nikmati langsung/di investasikan ke berbagai bentuk ke jayaan material/untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah adalah definisi dari :

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh penyelia jasa keuangan disektor keuangan (LKB dan LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi nasabah disebut :

Mengantisipasi peluang terjadinya TPPU dan pendanaan terorisme serta akurasi data yang disampaikan kepada regulator/apgakum adalah manfaat dari :

Upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan sehingga tampak seolah olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah definisi dari :