WorksheetsLAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Total questions: 7
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Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita.
LAVADO DE DINERO
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CONOZCA A SU ASOCIADO
RIESGO
Es la provisión o recolección de fondos con la intención de que se utilice para cualquier acto causando la muerte o intimidando a una población.
LEY DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
EFECTO SOCIAL LD.
CANALES DE DISTRIBUCION
Entre los delitos graves que generan recursos ilícitos están;
Narcotráfico, fraude, secuestro, corrupción, robo etc...
FALTA MAS INFORMACIÓN
FALSO
VERDADERO
NO ME CONVENCE
En las etapas del proceso del LD están; Colocación o conversión, estratificación y por ultimo integración o inversión.
FALSO
NO ME CONVENCE
VERDADERO
NINGUNO.
Etapa mediante la cual el dinero vuelve a circular en la economía de un país, puesto que da la impresión de que se obtuvo legalmente.
COLOCACIÓN O CONVERSIÓN
ESTRATIFICACIÓN
INTEGRACIÓN O INVERSIÓN
NINGUNA
Es el encubrimiento de la verdadera fuente del dinero y activos de procedencia ilícita.
ESTRATIFICACIÓN
NINGUNA
COLOCACIÓN O INVERSIÓN
INTEGRACIÓN O INVERSIÓN
En el propósito del lavado esta;
encubrir el origen ilícito, dar apariencia de legalidad al origen ilícito y mezclar el dinero sucio con actividades financieras legitimas.
FALSO
FALTA INFORMACION
NINGUNO
VERDADERO
