WorksheetsCPE
Total questions: 3
Worksheet time: 2mins
Name
Class
Date
1.
Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
a)
LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO
b)
LEY DE LAVADO DE DINERO
c)
LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAVADO DE DINERO
d)
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
2.
Es aquella persona individual o jurídica, nacional o extranjera, provea o venda bienes, suministros, obras, servicios o arrendamientos al Estado o a cualquiera de las entidades.
a)
CONTRATISTA Y PROVEEDOR DEL ESTADO (CPE)
b)
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)
3.
Para conocer e identificar al CPE; se deberá tener debida diligencia, controles de Monitoreo, actualización de información, análisis de transacción inusual o sospechosa.
a)
VERDADERO
b)
FALSO
100 %
