NEW
Font size
WorksheetsFRAUDES CONTABLES
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
¿Cual es el tipo de fraude contable que consiste en hacer que fondos o activos obtenidos de manera ilegal parezcan obtenidos de manera legal?
Doble contabilidad.
Alteración de ingresos. en cuentas personales.
Alteración de ingresos. en cuentas personales.
Lavado de activos.
¿Cual es la ley relacionada con los fraudes contables?
Ley de 1313 de 2009.
Ley de 1314 de 2009.
Ley de 1320 de 2009.
Ley de 1316 de 2009.
¿Que son los paraísos fiscales?
Son territorios caracterizados por tener un régimen tributario que favorece a personas y empresas extranjeras.
Alteraciones de las sumas correspondientes que cada empleado debe tener.
Pagos a terceros desconocidos en lo que alteran las cuentas bancarias.
Es aquella acción que consiste en proteger datos bancarios.
¿Cuales son los 3 continentes que cuentas con mas paraísos fiscales?
América del sur, Antártida y Antártica
Asia, Oceanía, América del sur.
América , Europa, Asia.
Europa, América del norte, Antártida
¿Qué es un secreto bancario?
Son las medidas tomadas por bancos y entidades las cuales consiste en proteger datos bancarios e información privada.
Es todo aquel monto de dinero que se le paga a el estado y el cual es de carácter obligatorio.
Actividad ilícita en la cual se envuelven personas y empresas al momento de ocultar bienes.
Alteraciones de las sumas correspondientes que cada empleado debe tener.
¿Qué es la elución fiscal?
Acciones cometidas por personas o empresas las cuales pretenden no pagar impuestos.
Acciones cometidas por personas y empresas las cuales pretenden minimizar el pago de impuestos.
Son territorios caracterizados por tener un régimen tributario.
Medidas que toman los bancos y entidades financieras las cuales consiste en proteger datos bancarios.
¿Que es un fraude contable?
Acto ilegal en el cual existe una relación entre un cliente o empresa y ambas partes cometen fraude
Es aquella acción que consiste en proteger datos bancarios.
Monto de dinero pago al estado.
Son caracterizados por tener un régimen tributario.
¿Que es la falta de auditoria?
Falta de control interno y externo por parte del revisor fiscal.
Se registran dos veces las transacciones comerciales .
Pagos a personal ya registrado o inventan trabajadores esto con el fin de consignar a los empleados que incurren al fraude.
Consiste en hacer que ya sean fondos o activos obtenidos sean de manera no legal y parezcan obtenidos de forma legal.
¿Que la evasión fiscal?
Medidas que toman los bancos y entidades financieras las cuales consiste en proteger datos bancarios.
Acciones cometidas por personas y empresas las cuales pretenden minimizar el pago de impuestos.
Acciones cometidas por personas o empresas las cuales pretenden no pagar impuestos.
Son territorios caracterizados por tener un régimen tributario
¿Qué es la retención en la fuente?
Es aquel cobro anticipado de un determinado impuesto.
Es un fraude que consiste en pago a empresas fantasmas.
Aquella acción que protege datos bancarios
Alteración de bienes en cuentas personales
¿Cuál es el decreto expedido en el gobierno colombiano para combatir los paraísos fiscales?
Decreto 3456
Decreto 1007
Decreto 2289
Decreto 2193
¿Que tarifa se aplica a la transacciones que se realizan desde Colombia? para combatir los paraísos fiscales.
10%
33%
32%
15%
¿La retención en la fuente es un impuesto?
Falso
Verdadero
¿El fraude contable es el acto ilegal en el cual existe una relación entre un cliente o empresa y ambas partes cometen fraude?
Verdadero
Falso
¿En que año se expidió el Decreto 2193 que habla de Anti-paraísos fiscales?
2012
2010
2013
2015
