NEW
Font size
WorksheetsHEAD OPS KCP
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Petugas Customer Service harus melakukan penatausahaan arsip dengan baik terkait hal-hal sebagai berikut, KECUALI
formulir pembukaan rekening Giro, formulir pengkinian data KYC nasabah, laporan pembukaan dan penutupan rekening, Berita Acara pembatalan transaksi pembukaan rekening
Laporan pemakaian buku tabungan, formulir pengkinian data KYC nasabah, laporan pembukaan dan penutupan rekening, Berita Acara mengenai bilyet deposito, cek dan/atau bilyet giro dan buku tabungan yang rusak karena kesalahan transaksi
formulir pembukaan rekening Giro, formulir pengkinian data KYC nasabah, PIN Nasabah, Berita Acara pembatalan transaksi pembukaan rekening
Laporan pemakaian buku tabungan, formulir pengkinian data KYC nasabah, laporan pembukaan dan penutupan rekening, Laporan pendebetan biaya rekening yang menyangkut biaya yang dibebankan langsung oleh Petugas Customer Service (non tunai) seperti biaya rekening koran, biaya ganti buku karena rusak/hilang dan lainnya
Setiap terdapat transaksi pencairan deposito, petugas Customer Service harus menyerahkan Bilyet Deposito yang telah di cairkan beserta Laporannya kepada Bagian Akuntansi paling lambat ?
7 Hari
5 Hari kerja
Akhir bulan bersangkutan
Hari kerja berikutnya
Register yang harus dilakukan oleh Customer Service adalah sebagai berikut, kecuali
tanda terima buku tabungan, tanda terima rekening Koran, pengaduan nasabah
tanda terima cek dan/atau bilyet biro, referensi bank, tanda terima bilyet deposito
tanda terima bilyet deposito, Bank garansi, tanda terima rekening Koran
tanda terima kartu ATM instant dan non instant, Pengaduan nasabah, tanda terima rekening Koran
Pembukaan rekening masal dapat dilakukan setelah mendapat izin secara tertulis dari
Div TI
Div. Treasury dan Dana
Div. TI dan Div Treasury dan Dana
Direksi
Pemindahan Rekening antar kantor dapat dilakukan sebagai berikut kecuali,
Dari Cabang Bungo Ke KCP Rantau Ikil
Dari KCP Lembah Masurai ke Cabang Bangko
Dari KCP Pematang lumut ke Cabang Tungkal
Dari Cabang Soetomo ke KCP Sungai Gelam
Arsip Dokumen pembukaan rekening migrasi, di arsipkan oleh ?
Kantor Pembuka Rekening awal
Kantor Penerima Migrasi Rekening
Cabang Induk
Cabang Pembuka Rekening awal dan Cabang penerima mutasi
Data CIF dari rekening yang dibuka masal, wajib dilengkapi paling lambat ?
Akhir bulan pembukaan rekening
Akhir tahun yang bersangkutan
7 Hari kerja
30 Hari kerja
PBI yang mengatur tentang penerapan KYC adalah ?
PBI No. 3/10/PBI/2001
PBI No. 3/10/PBI/2004
PBI No. 7/10/PBI/2001
PBI No. 7/10/PBI/2004
Profil nasabah yang wajib dilengkapi sesuai PBI mengenai KYC, KECUALI
Jumlah Penghasilan, Tujuan Pembukaan Rekening, Rekening lain yang dimiliki
Pekerjaan/Bidang usaha, Tujuan Pembukaan Rekening, Rekening lain yang dimiliki
Pekerjaan/Bidang usaha, Tujuan Pembukaan Rekening, Aktivitas Transaksi Normal
Pekerjaan/Bidang usaha, Tujuan Pembukaan Rekening, Nama ayah kandung
Suatu prinsip yang diterapkan dalam rangka mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. merupakan definisi dari ?
PPATK
KYC
KMR
BPK
