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WorksheetsIdentificamos información relevante para el ROE
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
¿Quien es el ordenante para el siguiente caso?: Cliente Carmen Rosa De la Cuz Mayta deposita a su cuenta de ahorros s/.35,000 en la ventanilla del PDS: David Diaz Huamán; cliente obtuvo ese dinero por liquidación de su CTS con la empresa LAIVE S.A.C
Carmen De la Cruz Mayta
David Diaz Huamán
La empresa LAIVE SAC
¿Quien es el beneficiario en e siguiente caso?:
Cliente Juan Carlos Martínez Solis deposita s/.35,000 a la cuenta de ahorros de su amigo Marco Fernández Silva quien es dueña(o) de la “Panadería Rulys”, ya que este le había prestado meses atrás para que compre mercadería: prendas de vestir niños, distribuyéndolos a provincias. Identificar:
Juan Carlos Martinez Solis
Marco Fernandez Silva
Panadería "Rulys"
¿Quién es el ordenante en el siguiente caso?
Cliente Fernando Machado Pinto, quien es comerciante mayorista de cebolla, manda a su empleado Luis Camacho Valdivia a depositar $15,000 en la cuenta de ahorro dólar de su proveedor Pedro Cárdenas Pérez por concepto de pago por la mercadería.
Pedro Cárdenas Pérez
Fernando Machado Pinto
Luis Camacho Valdivia
¿Cuál es el destino del dinero en el siguiente caso?:
Cliente Carmen Rosa De la Cruz Mayta deposita a su cuenta de ahorros s/.35,000 en la ventanilla del PDS: David Diaz Huamán; cliente obtuvo ese dinero por liquidación de su CTS con la empresa LAIVE S.A.C
Liquidación de su CTA con la empresa LAIVE SAC
Ahorros personales
¿Cuál es el origen del dinero en el siguiente caso?
Cliente Juan Carlos Martínez Solís deposita s/.35,000 a la cuenta de ahorros de su amigo Marco Fernández Silva quien es dueña(o) de la “Panadería Rulys”, ya que este le había prestado meses atrás para que compre mercadería: prendas de vestir niños, distribuyéndolos a provincias.
Negocio de Panadería "Rulys"
Negocio de prendas de vestir niños
¿Cuál es el origen del dinero en el siguiente caso?
Cliente Fernando Machado Pinto, quien es comerciante mayorista de cebolla, manda a su empleado Luis Camacho Valdivia a depositar $15,000 en la cuenta de ahorro dólar de su proveedor Pedro Cárdenas Pérez por concepto de pago por la mercadería.
Comercio mayorista de cebolla
Paga de mercadería a proveedor
¿Cuál de los siguientes no guarda relacion?
Narcotráfico
Corrupcion
Empresas fantasma
Trata de personas
¿Cuál de los siguientes no guarda relacion?
Pitufeo
Corrupción
Compra de bienes de lujo
Compañías de papel
Las etapas, en el orden correcto, del lavado de activos son:
Colocación - integración - ocultamiento
ocultamiento - colocación . integración
colocación - ocultamiento - integración
En las actividades de lavado de activos, ¿sobre quien recae la responsabilidad de este delito?
Sobre quien transporta
Sobre quien administra
Sobre quien transforma
Todas las anteriores
