NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPRETEST 2 POB - B 2020/2021
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Name
Class
Date
1.
Surat perintah tanpa syarat dari pemilik rekening/kuasa kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uamg kepada pihak yang disebutkan di dalam surat tersebut sesuai tanggal jatuh tempo adalah?
a)
Billyet Giro
b)
On Account
c)
Buku Tabungan
d)
Deposito
2.
Bank yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar?
a)
Rp1.000.000 per hari keterlambatan
b)
Rp10.000.000 per hari keterlambatan
c)
Rp100.000.000 per hari keterlambatan
d)
Rp1.000.000.000 per hari keterlambatan
3.
Dalam pembukaan rekening, KTP elektronik masuk kedalam kategori?
a)
KTP
b)
KT1
c)
KT2
d)
EKTP
4.
Know Your Customer (KYC) adalah?
a)
Aktifitas yang harus dilakukan oleh Bank dalam melaksanakan operasinya untuk mencegah Money Laundering
b)
Membentuk dan membangun informasi nasabah melalui data pribadi maupun data keuangan ke dalam sistim informasi bank
c)
Pencegahan awal pencucian uang melalui proses Identifikasi Transaksi Keuangan pada saat pelaku mengupayakan agar harta kekayaan hasil kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap placement, layering atau integration
d)
Suatu kumpulan data yang memberi informasi tentang segala hal terkait nasabah
5.
Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, ATM, Surat perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan adalah?Dibawah ini yang termasuk petugas frontliner di bank, kecuali?
a)
Giro
b)
Tabungan
c)
Deposito
d)
On Account
6.
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum diatur dalam?
a)
Peraturan OJK No. 54/POJK.03/2016
b)
Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016
c)
Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2006
d)
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006
7.
Tugas Customer Service pada saat jam operasional adalah sebagai berikut, kecuali?
a)
Memberikan informasi produk dan penawaran produk
b)
Melakukan penyetoran dan penarikan tunai
c)
Melakukan pembukaan rekening
d)
Melakukan handling complaint
8.
Dibawah ini yang merupakan Entity Type adalah?
a)
2320000
b)
05
c)
002
d)
22
9.
Tugas dan Tanggung Jawab Tim KYC Lokal?
a)
Pemantauan rekening dan transaksi nasabah
b)
Melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke BI
c)
Pemantauan rekening dan transaksi nasabah
d)
Menindaklanjuti alert dari AML Solutiondengan melakukan analisa dan verifikasi
10.
Tata kelola yang baik harus menerapkan prinsip, kecuali?
a)
Responsibilitas
b)
Akuntabilitas
c)
Fleksibilitas
d)
Kewajaran
11.
Dibawah ini yang merupakan Debitur Type adalah?
a)
9000
b)
05
c)
002
d)
2320000
12.
Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada waktu?
a)
2 tahun sekali
b)
1 tahun sekali
c)
4 tahun sekali
d)
3 tahun sekali
13.
Berikut ini bukan termasuk kategori High Risk Customer?
a)
Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang mencukupi
b)
Politically Exposed Person (PEP)
c)
Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang
d)
Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik
14.
Pedoman Good Corporate Governance diterbitkan oleh?
a)
Bank Indonesia
b)
Bank Sentral
c)
Bank Umum
d)
Otoritas Jasa Keuangan
15.
Berikut ini yang bukan merupakan layanan Branchless Banking CIMB Niaga?
a)
CIMB Clicks
b)
Octo Mobile
c)
Phone Banking
d)
Transaksi Melalui Teller
Reset
