Font size
WorksheetsBS 2021 Test 13
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Що таке не заборонені законом легальні види економічної діяльності, в рамках яких мають місце нефіксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховування цієї діяльності від податків?
«неформальна економіка»
«фіктивна економіка»
«підпільна економіка»
«неофіційна економіка»
Суб’єктами державного фінансового моніторингу є
банки
центральні органи виконавчої влади
Національний банк України
фінансові установи
Використання банківських механізмів, ускладнення схем фінансових відносин і руху грошових коштів, внесення готівки в касу підприємства як плати за фіктивні товари, використання кримінальних фінансових посередників – це
форми легалізації (відмивання) доходів
причини легалізації (відмивання) доходів
способи легалізації коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом
Основу більшості кримінальних схем легалізації злочинних доходів складають
операції з коштами та іншим майном
операції щодо повернення вивезених раніше коштів у вигляді інвестиційних або кредитних ресурсів
фіктивні угоди
угоди з цінними паперами, що тягнуть за собою перехід права власності або інших майнових прав на ці цінні папери
Офіційно зареєстрована юридична особа, створена або придбана з метою здійснення заборонених видів діяльності або прикриття незаконної діяльності – це:
фіктивне підприємство
нелегальне підприємство
злочинне підприємство
підприємство, яке займається легалізацією (відмиванням) доходів
Назвіть причини, що змушують суб’єктів кримінальної діяльності до легалізації капіталів за кордон
бажання одержувати статус резидента або громадянство іноземної держави
необхідність обґрунтування джерела засобів для закупівлі матеріальних цінностей і інвестицій
необхідність створення репутації іноземного інвестора для імпортування капіталів і їхньої легалізації на батьківщині
необхідність залучення кредитних ресурсів офіційних фінансових суб’єктів
Вчинення дій з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів – це
суспільно небезпечне протиправне діяння
наслідки протиправного діяння
фінансовий моніторинг у сфері протидії легалізації доходів
легалізація (відмивання) доходів
Сукупність заходів уповноваженого органу з аналізу інформації щодо фінансових операцій, а також заходів з перевірки такої інформації – це
внутрішній фінансовий моніторинг
фінансовий моніторинг
обов’язковий фінансовий моніторинг
первинний фінансовий моніторинг
Вкажіть центральний орган, на який покладаються повноваження щодо здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні легалізації доходів і фінансуванню тероризму
Міністерство юстиції
Національний банк України
Генеральна прокуратура України
Міністерство доходів і зборів України
Назвіть основну міжнародну фінансову організацію, діяльність якої спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації доходів:
Міжнародний валютний фонд
Міжбанківська валютна біржа
Європейський валютний союз
Організація економічного співробітництва та розвитку
