NEW
Font size
WorksheetsTIPOLOGI TERKINI TPPU NARKOBA
Total questions: 15
Worksheet time: 75secs
Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah ..... ?
PPATK
TPPT
TPPU
TPA-TPU
Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, kecuali ..... ?
Pendekatan analisa transaksi keuangan (financial analysis)
Mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan
Mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan
Pencarian pelaku dan tindak pidana pencucian uang melalui kepolisian
Secara umum proses pencucian uang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, Kecuali ..... ?
Financial Analysis (analisa transaksi keuangan)
Placement (Penempatan)
Layering (Pelapisan)
Integration (Penggabungan)
Transaksi keuangan mencurigakan, adalah ..... ?
Transaksi sesuai dengan profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
Transaksi di Teller BPR
Transaksi menggunakan internet Banking
Transaksi menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
PPATK berperan sebagai FIU yang merupakan kepanjangan dari ...?
Financial Intelligence Unit
Financial Intelligence Unisoviet
Finance Intelligence Unit
Finising Intelligence Unisoviet
Dibawah ini merupakan pengertian dari Beneficial Owner, kecuali ..... ?
Orang yang dapat mengendalikan transaksi nasabah
Orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
Orang yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening di Bank
Orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari Dana yang ditempatkan di Bank
Urutan jenis profil risiko TPPU untuk nasabah tinggi, sedang dan rendah adalah ..... ?
Pejabat Lembaga Pemerintahan, Pengurus Parpol, Pegawai Bank
TNI/Polri, Pegawai Bank, Pelajar/Mahasiswa
Pejabat Lembaga Pemerintahan, Pegawai Bank, Pegawai dari Yayasan
Pengurus BUMN, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga
Undang-undang yang mengatur Tentang Narkotika adalah Undang-undang Nomor ....?
UU NOMOR 35 TAHUN 2009
UU NOMOR 39 TAHUN 2009
UU NOMOR 9 TAHUN 2007
UU NO 19 TAHUN 2019
Dibawah ini yang bukan merupakan karakteristik TPPU...?
Memiliki pengetahuan tentang APUPPT
Menggunakan Jaringan dengan sistem Sel
Merupakan kejahatan transnasional crime yang bersifat extra ordinary crime
Memiliki modal dana besar
Mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya merupakan modus pencucian uang yang dikenal dengan istilah ..... ?
Cuckoo Smurfing
U Turn
Mingling
Smurfing
Apa yang di maksud dengan PPATK?
Pusat penginputan dan analisis transaksi keuangan
Pusat pemantauan dan analisis transaksi keuangan
Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
Pusat penelitian dan analisis transaksi keuangan
APU PPT adalah ..... ?
Anti Penggelapan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang dan Pencerahan Pendanaan Terorisme
Anti Penerimaan Uang dan Penggelapan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Sistem transfer uang secara cepat, mudah dan murah dari dalam maupun luar negeri tanpa melalui pencatatan formal hanya mengandalkan asas kepercayaan terhadap jaringan broker HAWALA yang disebut dengan ...?
sander
Hawaladar
Recipient
HAWALA
tanggal dan bulan serta tahun lahir Direktur YMFK PT. BPR Cempaka wadah Sejahtera
28 Januari 1983
12 Januari 1983
02 Juli 1984
28 Juli 1983
Siapakah nama petugas APU-PPT pada Kantor Cabang teluk Kuantan
Yoana Febristika
Petri Julianti
Kasri wahyuni
Linda Marni
