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WorksheetsREPASO PEREZ RUMBAO 2021
Total questions: 30
Worksheet time: 10mins
La información básica deberá publicarse con una letra que resulte (a) y con un contraste de impresión adecuado.”
En el sistema de amortización francés la cuota es...
Vencida y siempre igual
Varia cada mensualidad
Varia en función del interés variable
Varia según se amortiza el capital
El sistema de amortización americano se base en (a)
¿Que tipos de productos vinculados son los más comunes?
Alarmas
Televisión
Seguros
Botón del pánico
Un medio de pago es cualquier medio comunmente aceptado en un mercado por otros particulares
VERDADERO
FALSO
¿Qué modalidad de tarjeta son las denominadas "revolving"?
Débito
Crédito
Monedero
Prepago
¿Qúe es el sistema TARGET?
Sistema de pago propiedad del Eurosistema
Plataforma europea para el procesamiento de pequeños pagos
Sistema español de pagos al por mayor
Empresa privada formada por los Bancos Centrales Europeos
¿Cuál de los siguientes es un médio de pago?
Transferencia
Divisa
Criptomoneda
Todas son correctas
¿Cúal es el limite por operacion en efectivo tras la ley 11/2021?
1500
2000
1000
3500
El régimen de prevención del blanqueo de capitales establece una serie de sujetos obligados, ¿quien de los siguientes no es uno de ellos?
Magistrados
Casinos
Abogados
Entidades financieras
¿Cuál de los siguientes es un cheque?
Sirve para utilizar fondos depositados en la cuenta corriente o de ahorro a la que está asociada
(a)
En este tipo de tarjetas es posible hacer pagos, hasta cierto límite, a crédito.
(a)
¿Cúal de los siguientes porcentajes se aplica en la sanción por
realizar pagos en efectivo?
15%
25%
50%
30%
Permiten realizar pagos hasta el límite que hayas entregado previamente a la entidad emisora
Tarjeta débito
Tarjeta monedero
Tarjeta revolving
Tarjeta crédito
Operación mediante la que ordenamos al banco que envíe dinero de nuestra cuenta a la cuenta de otra persona
Medio de pago
Transferencia
Cheque
Liquidación
¿Qué es el Sistema Nacional de Compensación Electrónica?
Sistema español de pagos al por menor
Unión de los principales bancos internacionales
Sistema de liquidación de grandes transferencias
Sistema de liquidación de operaciones con tarjeta
Documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento.
Puede ser considerado como un medio de pago y a su vez como garantía financiera.
(a)
¿Que és una divisa exótica?
El tipo de cambio corresponde a la cantidad de una divisa que entregaremos para adquirir la misma divisa
Verdadero
Falso
¿Cúal es el símbolo de la Corona Noruega?
¿Según el ISO 4217 que tres letras le corresponden al dolar australiano?
ARS
AOA
AUD
AZN
¿Cúal es el principal objetivo de contratar un préstamo en divisa?
Conseguir mayor nivel crediticio
Conseguir una financiación más barata
Conseguir un menor riesgo
Conseguir mejores condiciones de tipos de interés
¿Que se considera blanqueo de capitales?
La ocultación del origen a sabiendas de que dichos bienes no
proceden de una actividad delictiva
Conversión de bienes a sabiendas de que dichos bienes
proceden de una actividad delictiva
Adquisición de bienes con medios de pago en curso legal
La participación en las actividades mencionadas anteriormente
¿En que consiste la fase de colocación dentro del blanqueo de capitales'
Ingresar fondos ilegales al sistema financiero
Realizar solicitudes de prestamos con garantías dinerarias
Transferir fondos legales a través de varias cuentas
Crea la apariencia de legalidad al patrimonio
¿Que es el SEPBLAC?
Foro internacional de cooperación en materia de supervisión bancaria
Asociación de 13 bancos privados internacionales
Unidad de inteligencia financiera de España
Organo colegiado dependiente de la Secretaría de Hacienda
Es una medida de diligencia debida por las entidades financieras...
Identificación del cliente
Revelar al cliente que se han transmitido informaciones
No facilitar la información solicitada al SEPBLAC
No examinar las operaciones que presenten indicios de ilegalidad
¿A que responden la siglas "KYC"?
Conoce tu destino
Conoce a tu cliente
Conoce tu cuenta
Conoce a tu tarjeta
¿Que país no está considerado un paraíso fiscal?
Mónaco
Chipre
Malta
República Checa
¿QUE PARTES INTERVIENEN EN UN CONTRATO DE CRÉDITO AL CONSUMO?
PRESTAMISTA
PRESTARIO
INTERMEDIARIO DE CRÉDITO
TODAS SON CORRECTAS
