NEW
Font size
WorksheetsBusiness Control
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
EDD diperuntukkan untuk siapa saja?
PEP, Pihak terkait PEP,Bidang Usaha Berisiko tinggi, produk&jasa berisiko tinggi, Profesi risiko tinggi, dan kewarganegaraan risiko sedang
PEP, Pihak terkait PEP,Bidang Usaha Berisiko tinggi, produk&jasa berisiko tinggi, Profesi risiko tinggi, dan kewarganegaraan risiko tinggi
TNI/POLRI, Anggota DPR, Pejabat Negara, WNA, Pengacara, Gubernur
TNI/POLRI, Anggota DPR, Pejabat Negara, WNA, Pengacara, Gubernur, Pegawai Bank, Money Changer
Beliau adalah pimpinan OJK periode 2021, siapakah dia?
Wimboh Santoso
Wimboh Sentoso
Wimboh Sentosa
Wimboh Sankoso
Airlangga Hartarto saat ini menjabat sebagai?
Menteri hukum dan HAM
Ketua DPR RI
Menteri Perekonomian
Menteri Keuangan
Sebutkan tahapan dalam pencucian uang ?
Layering, Placement, Integration
Integration, Placement, layering
Placement, layering, integration
Placement, Integration, U Turn
memindahkan uang dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali dengan memecah-mecah jumlahnya dan/atau dengan beberapa pihak merupakan tahapan?
Placement
Layering
Integration
Smurfing
Satu kartu ATM dapat mengakses berapa rekening dalam 1 CIF?
1
5
8
12
Apa kepanjangan dari ATM?
Automatic Transaction Machine
Automatic Teller Machine
Anjungan Tunai Mandiri
Anjungan Teller Mandiri
Siapa nama RCEO Region II / Sumatera 2 saat ini?
Ade Arief Mochtar
Lourentius Aris Budiyanto
Ade Hasballah Mochtar
Ade Hasballah Abdullah
AKHLAK merupakan core values yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, apa kepanjangan dari AKHLAK?
Amanah, Komplit, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Amanah, Kompeten, Harmonis, Legal, Adaptif, Kolaboratif.
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Konsisten.
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Apa yang dimaksud dengan rahasia bank?
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan pinjamannya
segala sesuatu yang berhubungan dengan data mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah
segala sesuatu yang berhubungan dengan data mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya
Berikut ini merupakan tindakan yang dapat berpotensi menjadi sumber infeksi malware, kecuali?
mendownload aplikasi dari official store (seperti google store dan aple store)
mengklik link atau lampiran pada email yang mencurigakan
mengakses situs illegal, seperti situs pornografi, perjudian, investasi bodong, dll
mendownload file dari sumber yang tidak terpercaya
Berdasarkan surat dari SOR DSC perihal TOP RISK tahun 2021, terdapat berapa risiko yang menjadi TOP Risk selama tahun 2021?
10
11
12
13
Pajak DPK ada di GL?
21011200
19511601
21011206
19511660
Masa berlaku Kartu Debit/ATM Chip sejak tanggal penerbitan Kartu adalah?
3 tahun
5 tahun
10 tahun
8 tahun
tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk
mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank,nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah definisi dari?
Gratifikasi
Fraud
Integritas
Conflict of Interest
Cabang yang menatausahakan Rekening Simpanan disebut dengan ?
Cabang Pelaksana
Cabang padanan
Cabang Pengelola
Cabang pembantu
Status pemblokiran atas rekening Nasabah yang tidak dapat didebet namun dapat dikredit, disebut dengan ?
Frozen
Freeze
Dormant
Restricted
Ttindakan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang
terdapat pada strip magnetic kartu debit atau kartu kredit secara illegal merupakan istilah dari?
Patching
Lapping
Skimming
Hacking
Pemblokiran rekening dapat dilakukan atas dasar, kecuali ?
Permintaan nasabah
permintaan /perintah dari lembaga yang berwenang
atas pertimbangan bank
Permintaan Kepala Cabang karena tertipu
Identifikasi dan verifikasi lebih mendalam atas segala hal yang berkaitan dengan Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC disebut dengan?
CDD
KYC
EDD
PTC
