WorksheetsShella
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Surveillance system dilakukan dalam rangka...
Deteksi
Pemantauan, Evaluasi, Tindak Lanjut
Pencegahan
Apa sajakah dokumen yang harus disiapkan saat pembukaan rekening Tahapan Xpresi bagi nasabah yang berusia 12-17 th tahun?
Identitas diri (KTP/Paspor)
Identitas diri salah satu orang tua (KTP/Paspor)
Apakah keuntungan dan kemudahan Giro BCA?
Kemudahan Pembayaran Transaks Bisnis dengan Cek dan Bilyet Giro
Rekening dapat digunakan sebagai sarana realisasi Kredit Lokal
Rekening yang memberikan berbagai keuntungan dan memberikan bunga yang besar dan kompetitif.
Tapres BCA adalah jenis tabungan...
Tabungan dalam mata uang asing (USD & SGD) yang memberikan berbagai keuntungan
Tabungan yang memberikan suku bunga lebih
Fasilitas kredit eksklusif yang diberikan kepada Distributor untuk pembelian produk dari Principal tertentu berdasarkan kerja sama antara BCA dengan Principal, merupakan pengertian dari produk Kredit Skema?
Supplier Financing
Investment Financing
Dealer Financing
Setiap orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimately own account) disebut...
Beneficial Owner
Legal Person
Legal Arrangement
Pinjaman produktif jangka panjang yang diberikan kepada perorangan dengan profesi wiraswasta atau professional, untuk penyediaan dana tunai bagi kebutuhan pendukung usaha lainnya (selain modal kerja) dan tidak digunakan untuk membiayai Badan Usaha (PT, CV, Persekutuan Perdata & Firma) dengan menjaminkan properti milik sendiri, merupakan pengertian dari?
KPR Pembelian/Renovasi
KTU Refinancing
KTU Pembelian/Renovasi
Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan, merupakan salah satu point yang tercantum dalam...
Anti Fraud Awareness
Pakta Integritas
Deklarasi Anti Fraud
Nasabah yang mempunyai kemungkinan besar untuk terlibat atau dimanfaatkan dalam aktivitas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dikategorikan sebagai
Politically Exposed Person
Beneficial Owner
High Risk Coorporate
Bidang usaha yang dikategorikan berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian disebut
High Risk Business
High Risk Customer
High Risk Coorporate
Kartu kredit BCA yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk keperluan perusahaan terkait perjalanan dinas, entertainment, dan lain-lain adalah
BCA Card Platinum
Visa Corporate Card
Visa/Master Card
KPR yang ditujukan untuk pembelian rumah/apartemen/ruko/rukan yang bukan dibeli dari developer adalah?
KTU Pembelian/Renovasi
KPR Xtra Duo
KPR Refinancing
Berikut ini yang bukan merupakan bidang usaha yang dapat dikategorikan berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, kecuali
Usaha perdagangan senjata api, bahan peledak dan alutsista.
Perusahaan Money Changer
Usaha Penyedia Mata Uang Digital.
Layanan Fintech yang berfungsi sebagai mediasi antara investor dengan peminjam yang mana setiap orang dapat dengan mudah meminjam uang walaupun belum memiliki rekening di bank adalah pengertian dari jenis Fintech ...
Crowdfunding
Peer to peer Lending
B2B Lending
B2C Lending
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan adalah transaksi keuangan yang memenuhi beberapa unsur berikut yaitu...
Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut didugo dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank
High Risk Corporate
High Risk Business
High Risk Country
apa ya perbedaan dari Tabunganku BCA dan Tahapan BCA?
Rekening tabunganku hanya dapat digunakan nasabah berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan Tahapan BCA bisa digunakan oleh warga negara Indonesia dan asing.
Rekening tabunganku tidak mendapat bunga, sedangkan Tahapan BCA mendapat bunga berdasarkan saldo harian.
Rekening tabunganku hanya menggunakan buku, sedangkan Tahapan BCA menggunakan buku dan kartu untuk bertransaksi
Jenis nasabah apa saja yang sesuai dengan produk Deposito?
Tabungan untuk anak muda yang ekspresif, semangat, kreatif dan trendi.
Tabungan untuk menunjang kelancaran bisnis nasabah yang memiliki transaksi finansial sangat aktif.
Nasabah yang ingin memiliki perencanaan keuangan jangka menengah dan jangka panjang dengan cara disiplin menabung secara rutin.
Bank wajib melaporkan kepada PPATK setiap adanya
Transaksi melalui Mobile Banking dengan nilai yang besar
Transaksi keuangan mencurigakan/Suspicious Transaction Report
Transaksi yang dilakukan melalui orang lain
Pak Edi ingin melakukan kegiatan bisnis transaksi jual beli baik dalam negeri maupun luar negeri. Solusi apa yang dapat mendukung Pak Edi untuk melakukan kegiatan bisnisnya tersebut?
Diskonto
Forex line
Investment Financing
Biaya penutupan rekening Tahapan Berjangka sebelum jatuh tempo jika saldo akhir lebih dari Rp 50.000 adalah...
jika 1% xsaldo akhir TahaPAN BERJANGKA; ATAU Akumulasi bunga yang diberikan kepada nasabah sampai dengan penutupan rekening
Rp 50.000
jika 1% xsaldo akhir TahaPAN BERJANGKA; ATAU setengah bunga yang diberikan kepada nasabah sampai dengan penutupan rekening
Yang termasuk jenis Kartu Kredit BCA MasterCard adalah...
BCA MasterCard Gold
BCA MasterCard Batman
BCA MasterCard Platinum
Nara ingin mencicil sepeda motor. Apakah nama solusi kredit yang dibutuhkan Nara?
KSN
KSM
KCM
Transaksi yang tidak bisa dilakukan melalui Fitur Reminder dari VIRA adalah...
Pembelian
Lainnya
Pengiriman uang
Pak Teguh membutuhkan fasilitas pembayaran di muka atas tagihan wesel ekspor dan bersifat with recourse (post shipment financing). Apa jenis produk Trade Finance yang tepat untuk Bapak Teguh?
Nego/Diskonto
SKBDN
Bank Garansi
Pak Dion membutuhkan fasilitas pembayaran di muka berdasarkan tagihan wesel Sight L/C. Produk Trade Finance apa yang tepat untuk Pak Dion?
Negosiasi
Letter of Credit (L/C)
SKBDN
Apa itu Tahapan Berjangka?
Instrumen investasi berupa simpanan berjangka dalam bentuk tabungan dengan bunga di atas bunga tabungan
Tabungan perorangan dengan setoran rutin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu
Tabungan yang memberikan kemudahan bertransaksi tanpa perlu buku tabungan dengan suku bunga yang menarik
Apakah yang termasuk dalam persyaratan Tahapan Berjangka BCA?
Setoran bulanan Tahapan Berjangka auto debet dari rekening sumber dana
Nasabah dapat memiliki 2 rekening Tahapan Berjangka.
Nasabah dapat melakukan penarikan dana di Tahapan Berjangka selama jangka waktu menabung.
Fasilitas pengiriman instruksi transaksi perbankan yang terintegrasi langsung dari sistem nasabah (ERP) ke bank merupakan salah satu layanan cash management yang disebut...
SWIFT
KlikBCA Bisnis
Host to Host
