WorksheetsSosialisasi APPUPPT
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Manakah pernyataan berikut yang dinyatakan sebagai Pencucian Uang…
Upaya pembersihan uang kartal berskala besar dikarenakan terkena noda
Upaya pengendalian jumlah uang yang beredar oleh Bank Indonesia dalam rangka menekan inflasi
Upaya untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing
Upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah
Peraturan OJK yang mengatur tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah…
POJK Nomor 25 Tahun 2019
POJK Nomor 23 Tahun 2017
POJK Nomor 25 Tahun 2017
POJK Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) adalah…
Perdir Nomor 23 Tahun 2020
Perdir Nomor 40 Tahun 2020
Perdir Nomor 12 Tahun 2020
Perdir Nomor 25 Tahun 2020
Undang-Undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah…
UU No. 10 Tahun 2017
UU No. 8 Tahun 2010
UU No. 9 Tahun 2019
UU No. 7 Tahun 2018
Undang-Undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah…
UU No. 8 Tahun 2009
UU No. 9 Tahun 2013
UU No. 10 Tahun 2010
UU No. 11 Tahun 2011
Customer Due Dilligence (CDD) adalah...
Kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon Nasabah/Nasabah.
Kegiatan identifikasi data keluarga Nasabah untuk mencari tahu silsilah keluarga Nasabah
Kegiatan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh Nasabah yang berstatus DPO
Kegiatan pemantauan media sosial Nasabah untuk menilai gaya hidup Nasabah
Berikut ini yang merupakan tahapan dalam Customer Due Dilligence (CDD) adalah…
Inisiasi – Pemantauan - Supervisi
Sertifikasi – Identifikasi - Verifikasi
Advokasi – Identifikasi - Pemantauan
Identifikasi – Verifikasi – Pemantauan
Dokumen yang dibutuhkan dalam proses CDD bagi Nasabah Perorangan yang belum pernah bertransaksi di Pegadaian, kecuali….
E-KTP (WNI)/Paspor (WNA)
Formulir Data Nasabah Perorangan
Formulir Data Nasabah Korporasi
Formulir Aplikasi Transaksi
Dokumen yang dibutuhkan dalam proses CDD bagi Nasabah Korporasi yang belum pernah bertransaksi di Pegadaian adalah….
E-KTP (WNI)/Paspor (WNA) bagi Pengurus Korporasi dan Pelaksana Transaksi
Surat Ijin Usaha
NPWP Korporasi
Semua Benar
Dokumen yang dibutuhkan dalam proses Customer Due Dilligence (CDD) bagi Nasabah Perorangan Baru yang dikuasakan oleh Beneficial Owner (BO) adalah…
Kartu Identitas dan FDNP
Kartu Identitas, FDNP, FAT
Kartu Identitas, FDNP, FAT, FDBO, Surat Kuasa
FDNP, FAT, Surat Kuasa
