NEW
Font size
WorksheetsSAF BMRI
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Berikut adalah unsur perbuatan fraud kecuali
Pelaku Fraud
Kesengajaan
Ketidakwajaran
kehati-hatian
Penyebab terjadinya fraud adalah sebagai berikut, kecuali ?
Bimbingan
Rasionalisasi
Kesempatan
Tekanan
berikut ini adalah alamat email untuk melaporkan Letter to CEO
Hal berikut adalah termasuk tekanan yang dapat mempengaruhi sesorang untuk melakukan fraud
mempunyai utang berlebih dan gaya hidup diatas pendapatan
hobi nonton drama korea setiap malam
mendapatkan warisan dari keluarga
mempunyai KPI yang relevan dan sudah disepakati
Framework SAF Bank Mandiri mengacu kepada POJKNo.39/POJK03/2019, kecuali
terdiri dari 4 Pilar
Terdiri dari 5 Pilar
Pilar 1 : Pencegahan
Pilar 2 : Deteksi
Tools untuk mengidentifikasi calon pengguna jasa Bank,mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap TPPU/TPPT
AML System
MICS
EDD Tools
KYC Tools
Berikut ini merupakan program penerapan Fraud Detection System (FDS), antara lain, kecuali
Rekonsiliasi Keuangan & Transaksi Operasional
Pengawasan Aktif
Penerapan Transaction Control (TC) & Post Transaction Control (PTC)
Pemberian kredit mengacu suku bunga BI
Berikut ini bukan merupakan program penerapan Surprised Audit
Tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada auditee
Hasil surprise audit berupa laporan tertulis
Terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan fraud
secara transparan dan terbuka
Saat ini nasabah bank rentan terkena salah modus kejahatan yang memanfaatkan kelengahan nasabah dalam mempercayai atay memvalidasi narasumber maupun sumber informasi, yaitu
Pembegalan
Pencurian
Social Engineering
Ddos Attack
Pengendalian internal yang dapat dilakukan dalam mencegah peluang terjadinya fraud yaitu, kecuali
Pengendalian melalui struktur organisasi
Bekerja sama dalam hal apapun untuk solidaritas pegawai
Adanya pemisahan tugas
Melakukan fungsi maker checker pada suatu pekerjaaan
