WorksheetsSMART QUIZ_GCG Compliance AML (No BMPK)
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Pernyataan yang paling benar tentang Gratifikasi adalah.....
“pemberian dalam arti luas” meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pemberian barang/uang kepada pekerja bank
Pemberian barang/uang dengan tujuan tertentu
Pemberian barang/uang kepada pihak BUMN
Setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI dapat dilaporkan melalui sarana Whistleblowing System di bawah ini, kecuali:
Website: https//whistleblowing.bri.co.id
SMS/Whatsapp: 0811-8200-600
Unit Pengendali Gratifikasi
Dibawah ini termasuk kedalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, kecuali:
Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan
Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri
Pemberian yang mengandung konflik kepentingan
Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami
BRI telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tahun
2021
2020
2022
2017
Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan bahwa vendor/mitra kerja yang bekerja sama dengan BRI wajib membuat.....
Rekening tabungan
Deposito
Surat Pernyataan Integritas (SPI) dan Pakta Integritas anti penyuapan
Surat Pernyataan Kode Etik
Dibawah ini merupakan kriteria indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sarana Whistleblowing System, kecuali....
Fraud, Gratifikasi
Etika, Kode etik
Proses Akuntasi & laporan keuangan, pelanggaran oleh pengurus BRI dan Perusahaan Anak
Salah semua
Berikut yang merupakan mekanisme Permohonan Uji Kepatuhan yaitu?
Permohonan Uji Kepatuhan diajukan dari Direktur Bidang kepada Direktur Kepatuhan
Permohonan Uji Kepatuhan diajukan dari Divisi Pemrakarsa kepada Divisi Kepatuhan tanpa persetujuan Direktur Bidang
Permohonan Uji Kepatuhan diajukan melalui Memo Dinas
Permohonan Uji Kepatuhan diajukan dari Divisi Pemrakarsa kepada Direktur Kepatuhan
Berikut ini yang termasuk dalam materi yang dapat dikecualikan dari pengujian kepatuhan yaitu?
Materi yang ditanda tangani oleh Direksi
Materi yang tidak menambah risiko
Materi yang berdasarkan peraturan POJK
Materi yang ditandatangani SEVP BRI
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengetahui dampak atas Peraturan Perundang undangan terhadap BRI, adalah definisi dari:
Resume ketentuan
Workflow
Analisa dampak (andam)
kebijakan
Produk Bank yang bersifat kompleks dan berbasis IT adalah kriteria dari
Produk Bank
Produk Bank Lanjutan
Produk Bank Dasar
Produk Bank Konvensional
Berikut ini peraturan regulator yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:
UU No. 9 Tahun 2010
UU No. 9 Tahun 2013
UU No. 8 Tahun 2010
UU No. 8 Tahun 2013
Berikut lima pilar penerapan APU PPT, kecuali
Pengawasan Manajemen Risiko
Kebijakan dan Prosedur
Pengendalian Intern
Sistem Informasi Manajemen
Proses Customer Due Diligence (CDD) meliputi proses-proses berikut, kecuali
Identifikasi
Verifikasi
Pemantauan
Pelaporan
Dibawah ini yang termasuk ke dalam politically exposed person (PEP) adalah:
Pejabat eselon 3 Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Resident Auditor BRI
Gubernur Jawa Tengah
Analist PPATK
Berikut ini yang bukan kewajiban BRI terkait dengan penggunaan hasil CDD pihak ketiga adalah:
BRI wajib meminta informasi sumber dana transaksi tertentu nasabah
BRI wajib memiliki kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis
BRI wajib memastikan pihak ketiga memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan otoritas berwenang sesuai peraturan perundang-undangan
BRI wajib mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
