Font size
WorksheetsРосфинмониторинг
Total questions: 5
Worksheet time: 70secs
Кто осуществляет руководство деятельностью Росфинмониторинга:
Президент РФ
Правительство РФ
Минфин
Правовую основу деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу составляют:
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности"
Федеральный закон "О защите конкуренции"
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон «О национальной платежной системе»
Какими полномочиями не наделен Росфинмониторинг:
1. выдавать распоряжения кредитным организациям об ограничении или запрете на проведение операций с денежными средствами
2. запрашивать и получать в установленном порядке информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
3. вносить Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов
4. осуществлять оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом
Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:
Ломбарды
Букмекерские конторы
Кредитные организации
Все перечисленные варианты
Кто несет ответственность за осуществление возложенных на Росфинмониторинг полномочий:
Директор федеральной службы
Президент РФ
Правительство РФ
Минфин
