NEW
Font size
WorksheetsAMG Grup
Total questions: 10
Worksheet time: 4mins
Kegiatan dalam proses CDD adalah:
Identifikasi
Verifikasi
Identifikasi dan verifikasi
Identifikasi, verifikasi dan pemantauan
EDD dilakukan pada saat:
Pembukaan rekening oleh Ibu Rumah Tangga yang memiliki suami sebagai Eselon I
Adanya transaksi berupa pembayaran bonus pegawai
Terdapat transfer masuk dari negara yang tidak masuk dalam highrisk FATF
Pembukaan rekening melalui mobile banking
Apabila setelah dilakukan pengkinian data ternyata diketahui nasabah telah menjadi seorang anggota DPRD Dati II, maka cabang melakukan proses:
CDD
CDD Sederhana
EDD
Laporan Indikasi Transaksi Mencurigakan
Proses EDD dilakukan terhadap jenis nasabah di bawah ini, kecuali:
Calon Nasabah berisiko tinggi
Nasabah berisiko tinggi
Nasabah yang memiliki BO berisiko tinggi
Calon WIC
Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat sebagaimana dibawah ini, kecuali
Melakukan usaha dengan calon nasabah
Terdapat transaksi transfer dana dalam negeri
Transaksi oleh WIC
Transfer ke/dari negara berisiko tinggi
Proses pemantauan dalam kegiatan CDD dilakukan terhadap:
Profil nasabah
Profil/pola transaksi nasabah
Profil nasabah dan profil/pola transaksi nasabah
Salah semua
Yang dimaksud dari pihak terkait (close associate) dari PEP adalah sebagai berikut, kecuali:
Supir pribadi
Ajudan/asisten pribadi
Sekretaris pribadi
Atasan PEP
Sebuah Perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PEP akan membuka hubungan usaha dengan bank, maka bank wajib melakukan:
CDD
CDD Sederhana
EDD
Laporan Indikasi Transaksi Mencurigakan
Apabila terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM, maka cabang melakukan:
CDD
CDD Sederhana
EDD
Laporan Transaksi Mencurigakan ke PPATK
Apabila Bank meragukan validitas/kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah maka cabang wajib melakukan:
CDD
CDD Sederhana
EDD
Laporan Transaksi Mencurigakan ke PPATK
