NEW
Font size
WorksheetsSIMULADOR 1- D.L Nº 1106-LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAV. DE ACTIVOS
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
-DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 - LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS:
MINISTERIO PÚBLICO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CONTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN:
EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
EL QUE REHÚSA O MODIFICA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
EL QUE REHÚSA O FALSIFICA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
EL QUE REHÚSA O OMITE DOLOSAMENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
TAMBIÉN PODRÁ SER CONSIDERADO AUTOR DEL DELITO Y POR TANTO SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS:
LOS CABECILLAS PARTICIPANTES INVESTIGADOS EN TODOS LOS DELITOS CONEXOS
LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS Y CÓMPLICES DEL HECHO
QUIEN EJECUTÓ O PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DE GANANCIAS
QUIEN PARTICIPO EN LA DEFENSA DE LOS INVESTIGADOS
EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL AL:
FISCAL
JUEZ DE PAZ LETRADO
JUEZ
JUEZ PROVINCIAL DE TURNO
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- REGLAS DE INVESTIGACIÓN.- PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL, EL FISCAL A QUIÉN LO SOLICITA?
EL CONTRALOR
DINANDRO
JUEZ
DININCRI
EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:
ROBO
HURTO SIMPLE
APROPIACIÓN ILÍCITA
RECEPTACIÓN
ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS NO SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE A:
CINCO (5) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
CUATRO (4) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
TRES (3) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
SEIS (6) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUITARIAS
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS EL:
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO DE SUPERVIGILANCIA DE FUNDACIONES
CONSEJO DE VIGILANCIA DE FUNDACIONES
CONSEJO DE VIGILANCIA DE LAS ONG
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS EL:
COLEGIO DE INGENIEROS
COLEGIO DE ARQUITECTOS
COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
PUEDE EXCEPCIONALMENTE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LAVADO DE ACTIVOS U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO:
EL JUEZ
EL CONGRESO
EL FISCAL
EL PROCURADOR
TAMBIÉN PODRÁ SER CONSIDERADO AUTOR DEL DELITO Y POR TANTO SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS, EL QUE:
EJECUTÓ O DIRIGIÓ EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS
EJECUTÓ O PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS
PARTICIPÓ VOLUNTARIAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIASPARTICIPÓ BAJO AMENAZA EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS
PARTICIPÓ BAJO AMENAZA EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS
EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, SE CONSIDERA AGRAVADO CUANDO EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS ES:
INFERIOR A QUINIENTAS (500) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
EQUIVALENTE A QUINIENTAS (500) UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL
APROXIMADAMENTE A QUINIENTAS (500) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
SUPERIOR AL EQUIVALENTE A QUINIENTAS (500) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
EN LOS LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO QUE IMPLIQUE ADEMÁS LA AUSENCIA DE EFECTIVOS SUFICIENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O SIN LOGÍSTICA O INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EL FISCAL EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL, PUEDE EXCEPCIONALMENTE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE:
SECUESTRO
ROBO
LAVADO DE ACTIVOS
EXTORSIÓN
EL AGENTE SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE TRES NI MAYOR DE CINCO AÑOS, CON OCHENTA A CIENTO CINCUENTA DÍAS MULTA E INHABILITACIÓN NO MAYOR DE CUATRO AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LOS INCISOS 1), 2) Y 4) DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO PENAL, SI:
EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS ES SUPERIOR AL EQUIVALENTE A QUINIENTAS (500) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS EQUIVALE A QUINIENTAS CINCUENTA (550) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS ES INFERIOR AL EQUIVALENTE A SEISCIENTAS (600) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS ES MENOR AL EQUIVALENTE A QUINIENTAS (500) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO AUTÓNOMO POR LO QUE PARA SU INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN:
ES NECESARIO QUE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, HAYAN SIDO INVESTIGADAS
NO ES NECESARIO QUE LAS ACTIVIDADES ILICITAS QUE PRODUJERON EL DINERO, EFECTOS O GANANCIAS, SE ENCUENTREN SOMETIDAS A INVESTIGACIÓN
ES NECESARIO QUE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, HAYAN SIDO PREVIAMENTE OBJETO DE CONDENA
NO ES NECESARIO QUE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, EFECTOS O GANANCIAS HAYAN SIDO DESCUBIERTAS
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. DECOMISO.- CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102º DEL CÓDIGO PENAL, EN TODOS LOS CASOS EL JUEZ QUE RESOLVERÁ?
LA INCAUTACIÓN O EL COMISO DEL DINERO, BIENES, ENSERES O GANANCIAS INVOLUCRADOS.
LA INCAUTACIÓN O EL DECOMISO DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS.
LA CONFISCACIÓN O EL DECOMISO DEL DINERO, PROPIEDADES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS.
LA INCAUTACIÓN O EL DECOMISO DEL DINERO, BIENES, ENSERES O GANANCIALES LÍCITAS.
EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; ES CONSIDERADO COMO:
ACTOS DE TRANSFERENCIA DE BIEN
ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA
ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRASLADO
ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.- LA UIF-PERU A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, VINCULADO ESPECIALMENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, CON QUIÉN MANTENDRÁ RELACIONES DE COORDINACIÓN?
CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.
JUEZ
MINISTERIO PÚBLICO
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS:
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- REGLAS DE INVESTIGACIÓN.- PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL, QUIÉN PODRÁ SOLICITAR AL JUEZ?
EL FISCAL
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
EL DEFENSOR DEL PUEBLO
LA DINANDRO
EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR AL JUEZ EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSATIL; CORRESPONDE A:
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REGLAS DE INVESTIGACIÓN
CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
PLAN DE INVESTIGACIÓN
REGULAR, EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, REQUISITOS, PRECISIONES, SANCIONES Y DEMÁS ASPECTOS REFERIDOS A LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR Y LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DE REGISTRO DE OPERACIONES; CORRESPONDE A UNA:
DE LAS FACILIDADES DE LA UIF-PERÚ
DE LAS MISIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UIF-PERÚ
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE LA UIF-PERÚ
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UIF-PERÚ
ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISTAVIVO 1106, CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DE:
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
TERRORISMO
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS
CONTRABANDO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- ES OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS:
EL QUE INCUMPLIENDO SUS DEBERES FUNCIONALES O PROFESIONALES, OMITE COMUNICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE HUBIERE DETECTADO, SEGÚN LAS LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS.
EL QUE INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES FUNCIONALES O PROFESIONALES, OMITE COMUNICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE HUBIERE DETECTADO, SEGÚN LAS LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS.
EL QUE INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES FUNCIONALES O REGLAMENTO, OMITE COMUNICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE HUBIERE DETECTADO, SEGÚN LAS LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS.
EL QUE CUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES FUNCIONALES O PROFESIONALES, OMITE COMUNICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE HUBIERE DETECTADO, SEGÚN LAS LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS.
SE ADECUARÁ A LO ESTABLECIDO A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, LA:
ADMINISTRACIÓN DEL DINERO, BIENES EFECTOS O GANANCIAS ILEGALES QUE HAYAN SIDO DECOMISADOS POR LOS DELITOS PREVISTOS EN EL CODIGO PENAL
ADMINISTRACIÓN DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INFORMALES QUE HAYAN SIDO RECUPERADOS POR LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
ADMINISTRACIÓN DE EFECTOS O GANANCIAS LEGALES QUE HAYAN SIDO INCAUTADOS POR LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
ADMINISTRACIÓN DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS ILEGALES QUE HAYAN SIDO INCAUTADOS POR LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, INFORMACIÓN ECONÓMICA,FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL DENTRO DEL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS; SE CONSIDERA AGRAVADO CUANDO SE VINCULA A:
MENORES DE EDAD
ROBO AGRAVADO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MINERIA ILEGAL
EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:
CONTRA LA FAMILIA
CONTRA EL PUDOR
REBELIÓN
SECUESTRO
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE MEDICINAS
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ES UNA FUNCIÓN Y FACULTAD DE LA UIF-PERU:
COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLICO AQUELLAS OPERACIONES QUE LUEGO DEL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN RESPECTIVOS, SE PRESUMA QUE ESTÉN VINCULADAS A ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS
COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLICO AQUELLAS OPERACIONES QUE LUEGO DEL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN RESPECTIVOS, SE PRESUMA QUE ESTÉN VINCULADAS A ACTIVIDADES DE TID
OPERACIONES QUE LUEGO DEL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN RESPECTIVOS, SE PRESUMA QUE ESTÉN VINCULADAS A ACTIVIDADES DE TRÁFICO DE ARMAS
OPERACIONES QUE LUEGO DEL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN RESPECTIVOS, SE PRESUMA QUE ESTÉN VINCULADAS AL ROBO AGRAVADO
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS:
LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
LA OFICINA NACIONAL DE SUPERVISION NACIONAL
LA OFICINA INTERNACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO LOS DELITOS DE:
TRÁFICO ILÍCITO DE INMIGRANTES
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
TRÁFICO LÍCITO DE MIGRANTES
TRÁFICO LÍCITO DE INMIGRANTES
LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN LOS ÁMBITOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, Y LAS EMPRESAS EN LAS QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y CUALQUIER OTRA FORMA DE COOPERACIÓN NECESARIA PARA COMBATIR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, BRINDAN SU COLABORACIÓN:
A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PNP
A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ (UIF-PERÚ)
A LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LAVADO DE ACTIVOS
A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS
EN LOS LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO QUE IMPLIQUE ADEMÁS LA AUSENCIA DE EFECTIVOS SUFICIENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O SIN LOGÍSTICA O INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EL FISCAL EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL, PUEDE EXCEPCIONALMENTE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE:
ROBO
LA MINERÍA ILEGAL
SECUESTRO
EXTORSIÓN
CON QUE INSTITUCIÓN LA UIF-PERÚ MANTENDRÁ RELACIONES DE COORDINACIÓN A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, VINCULADO ESPECIALMENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO:
CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO
CON EL CONSEJO PROVINCIAL DE DEFENSA JURIDICA
CON EL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE LIMA Y PROVINCIAS
ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE A:
TRESCIENTAS (300) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
CUATROCIENTAS (400) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
QUINIENTAS (500) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
SETECIENTAS (700) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- ES REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN:
EL QUE DEMORA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
EL QUE REHÚSA O RETARDA ADMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
LOS REGISTROS DE OPERACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 9 O CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA A ÉSTOS, DEBERÁN SER ENTREGADOS OBLIGATORIAMENTE POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA UIF-PERÚ:
POR EL MEDIO ESCRITO, PERIODICIDAD Y MODALIDAD QUE ÉSTA ESTABLEZCA
POR EL MEDIO ELECTRÓNICO, CANTIDAD Y MODALIDAD QUE ÉSTA ESTABLEZCA
POR EL MEDIO ELECTRÓNICO, PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD QUE ÉSTA ESTABLEZCA
POR EL MEDIO ELECTRÓNICO, PERIODICIDAD Y MODALIDAD QUE ÉSTA ESTABLEZCA
CONSTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN O JUZGAMIENTO POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EL QUE:
DELIBERADAMENTE RECIBE LA INFORMACIÓN DE MODO INEXACTO
DELIBERADAMENTE PRESTA LA INFORMACIÓN DE MODO INEXACTO
VOLUNTARIAMENTE PRESTA LA INFORMACIÓN DE MODO EXACTO
INVOLUNTARIAMENTE PRESTA LA INFORMACIÓN DE MODO INEXACTO
EN LOS LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO QUE IMPLIQUE ADEMÁS LA AUSENCIA DE EFECTIVOS SUFICIENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O SIN LOGÍSTICA O INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EL FISCAL EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL, PUEDE EXCEPCIONALMENTE SOLICITAR LA:
INTERVENCION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LAVADO DE ACTIVOS U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO
INTERVENCION DE LA FUERZA PÚBLICA PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LAVADO DE ACTIVOS U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO
INTERVENCION DE FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LAVADO DE ACTIVOS U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO
INTERVENCION DE LAS FUERZAS POLICIALES PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA DELINCUENCIA COMUN Y CRIMEN ORGANIZADO
QUE ENTIDAD PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN, PODRÁ REQUERIR A LOS ORGANISMOS SUPERVISORES LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS:
LA UIF-PERÚ
LA CONTRALORÍA
LA SUNAT
EL MINISTERIO PÚBLICO
QUIÉN SOLICITA AL JUEZ EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL?
LA POLICÍA
EL JUEZ DE PAZ
EL FISCAL
UNA COMISIÓN DEL CONGRESO
TAMBIEN SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, TODO AQUEL ORGANISMO O INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE SEA DESIGNADO COMO TAL POR:
EL CONGRESO
EL MININTER
LA UIF-PERÚ
EL MEF
EN LOS CASOS DE MINERÍA ILEGAL, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIÓN O TRATA DE PERSONAS NO PODRÁN ACOGERSE A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE:
LIBERTAD
SEMILIBERTAD
LIBERACIÓN INCONDICIONAL
LIBERTAD Y SEMILIBERTAD
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS EL:
COLEGIO DE INGENIEROS
COLEGIO DE MÉDICOS
COLEGIO DE ABOGADOS
COLEGIO DE ARQUITECTOS
LA UIF-PERÚ, EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS SUPERVISORES, RESPECTO A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS, DEBERÁ EXPEDIR NORMAS ESTABLECIENDO:
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES, REQUISITOS, INFRACCIONES, SANCIONES Y PRECISIONES
REQUISITOS
SANCIONES Y PRECISIONES
UNO DE LOS CONCEPTOS A REGISTRAR POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR CADA OPERACIÓN QUE REALICE O QUE SE HAYA INTENTADO REALIZAR QUE IGUALE O SUPERE EL MONTO QUE ESTABLEZCA LA UIF-PERÚ ES:
COMPRAVENTA DE BRONCE Y/O PIEDRAS PRECIOSAS, SEGÚN RELACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL REGLAMENTO
COMPRAVENTA DIAMANTE Y/O PIEDRAS PRECIOSAS, SEGÚN RELACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL REGLAMENTO
COMPRAVENTA DE ORO Y/O PIEDRAS PRECIOSAS, SEGÚN RELACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL REGLAMENTO
COMPRAVENTA DE METALES Y/O PIEDRAS PRECIOSAS, SEGÚN RELACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL REGLAMENTO
ES UNA FUNCIÓN Y FACULTAD DE LA UIF-PERU:
INSCRIBIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS Y A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO QUE ÉSTOS DESIGNEN, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY
INSCRIBIR A LAS PERSONAS NATURALES QUE TIENEN OBLIGACIONES ECONOMICAS, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY
INSCRIBIR A LAS PERSONAS NATURALES QUE TIENEN OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ACUERDO A LA PRESENTE LEY
INSCRIBIR A LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE TIENEN OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO Y A LOS OFICIALES QUE TENGAN A SU CARGO
CUANDO SE TRATE DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO, LA UIF:
SOLICITARÁ EL APOYO A LA POLICÍA
PRESTARÁ LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE LES SEA REQUERIDA
PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN A CUALQUIERA DE SUS FUNCIONARIOS
FACILITARÁ LOS ELEMENTOS PROBATORIOS
ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISTAVIVO 1106, CUANDO EL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS PROVIENEN DE:
CONTRABANDO DE ARMAS
ROBO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EXTORSIÓN
ESTARÁN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL APROPIADAS Y SUFICIENTES ORIENTADAS A EVITAR QUE EN LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACIONES SE PRODUZCA EL OCULTAMIENTO, MANEJO, INVERSIÓN O APROVECHAMIENTO EN CUALQUIER FORMA DE DINERO Y OTROS BIENES PROVENIENTES DE LA MINERÍA ILEGAL, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO O DESTINADOS A SU FINANCIACIÓN:
LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS
LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
