WorksheetsRegistro SSNF EN LINEA
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
¿Es obligación registrarse en la SSNF?
Es una obligación siempre y cuando realice algunas de las actividades que detalla la Ley
No es obligación registrarse
Es opcional registrarse en la SSNF
Ninguna de las anteriores
Que ley dice que debo registrarme en la SSNF
Ley 124 de 7 de enero de 2020
Ley 500
Acuerdo 23
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¿Qué significa la persona de enlace principal en el sistema SSNF EN LINEA?
Es el departamento de cumplimiento de la empresa
Un enlace primario es la persona responsable por parte de la empresa de recibir notificaciones por parte del SSNF EN LINEA
Es una notaria especial
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Que debo hacer en caso de un cambió de razón social?
Debo llamar a la dirección general de ingresos y notificarlo
Dar clic en el botón de solicitudes y escoger esta opción en la lista desplegable.
Debo llamar al Ministerio de economía y notificarlo
Ninguna de las anteriores
¿Qué debo hacer si ya no soy un sujeto obligado no financiero?
Debo llamar a la dirección general de ingresos y notificarlo
Dar clic en el botón de solicitudes de eliminación y escoger esta opción en la lista desplegable.
Debo llamar al Ministerio de economía y notificarlo
Ninguna de las anteriores
¿Cuántas veces debo registrarme en la SSNF?
Todas las veces que sea necesario
Cada vez que me lo solicite la SSNF
Una sola vez
Todas las anteriores
¿Cuándo debo actualizar la información de registro?
Todas las veces que sea necesario
Cada vez que me lo solicite la SSNF
Cada vez que se realice una modificación en sus datos de registro
Todas las anteriores
¿Cuál es el perfil que debe tener la persona enlace?
Debe ser un abogado
Debe ser un corredor de valores
la persona enlace debería ser una persona con conocimiento de la Ley 23 y todas sus modificaciones, sobre prevención de BC/FT/FPADM.
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¿Cuál es la la ley que habla sobre el registro único de beneficiario final?
LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020
LEY 14 2 DE ENERO DE 2019
LEY 129 DE 17 DE MARZO DE 2020
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¿Cuál es el objetivo principal del registro de SONF en la SSNF?
Es cumplir con la Ley
Es prevenir el delito de blanqueo de capitales
Es establecer una vía de comunicación confiable entre la SSNF y los SONF
Ninguna de las anteriores
