NEW
Font size
WorksheetsQuiz Oktober Bagian 2
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Sebutkan salah satu tahapan pencucian uang ?
Kerugian finansial
Placement
Risiko Reputasi
Teguran tertulis
Sanksi kriminal
Nasabah mempunyai dana 17,000,000 dan ingin membuka deposito dalam jangka 12 bulan berapa persen bunga yang di terima oleh nasabah ?
4,25 %
4,15 %
4,00 %
4,75 %
4,35 %
Berikut langkah yang di lakukan jika nasabah melakukan scan Qris di merchant hanya loading saja, kecuali ?
Pastikan aplikasi sudah yang di versi terbaru
Pastikan untuk jaringan stabil
Sarankan uninstall dan install ulang kembali aplikasi Allo apps
Lakukan clear chace di aplikasi dan di coba secara berkala
Probing di merchant mana nasabah lakukan transaksi
Sebutkan salah satu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, kecuali ?
layering
penyapan
perjudian
cukai
perdagangan orang
Identifikasi & verifikasi, pemantauan transaksi nasabah serta pelaporan transaksi keuangan. Merupakan pengertian dari ?
Risiko & sanksi
Program APU &PPT
Tindak pidana asal
Kerugian Finansial
Anti tipping off
Berapakah maksimum pidana penjara bagi pelanggar anti tipping-of ?
6 tahun
7 tahun
5 tahun
3 tahun
2 tahun
Apa kepanjangan dari FATF ?
Financial ansurance task force
Frist action task force
First ansurance think force
First action think force
Financial action task force
Mengapa saya lakukan top up ke Allo Bank dari bank lain keterangan berhasil namun dana belum masuk ke rekening Allo, hal yang harus ditanyakan call center, kecuali ?
Tanyakan dari bank mana top up nya dan menggunakan metode apa (BI fast /RTOL)
Apakah sudah di bantu pengecekkan ke bank pengirim agar di buatkan laporannya juga perihal gagal top up tersebut
Apakah ada struk yang keluar dari mesin ATM tersebut
Jika nasabah sudah di buatkan laporan dari bank pengirim namun tetap ingin di proses melalui Allo maka call center akan bantu buatkan laporan tetap sarankan nasabah menunggu proses nya di 1X24 jam
Jika sudah lebih dari 1X24 jam dana belum masuk kerekening Allo bank nasabah maka call center akan bantu follow up ke pihak terkait
Saat nasabah memiliki deposito di Allo Bank dan sudah mengganti renewal type nya, di menu dashboard manakah agent bisa melihat sudah berapa kali nasabah menggantinya ?
Active Time Deposit
Records of update renewal type
Account status
Interest Rate
Maturity Term
Pertahanan Tingkat Ketiga memberikan penilaian independen tentang rancangan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur AML / CFT, merupakan pengelola risiko kejahatan keuangan pada lini ?
unit bisnis
internal audit
unit pendukung
manajemen risiko
front office
Jika nasabah menghubungi allo care mengenai E-Statement Tidak bisa di download case owner apa yang paling tepat untuk pelaporannya?
Transaction Processing
Customer care
Fraud
IT Operation Engineer
Produk - Paylater & Collection
Apa yang harus dilakukan jika kita menjumpai kasus yang berkaitan dengan kejahatan keuangan / pencucian uang & pedananaan terorisme & senjata pemusnah massal ?
eskalasi kepada tim AML kepatuhan
membuat laporan
melakukan kegiatan subversif
internal autif
membuat dokumentasi
Apa yang dimaksud dengan pendanaan terorisme dan PSPM menurut sumber dana ?
Umumnya melibatkan dana dalam jumlah besar
Linear - uang dibelanjakan dan tidak kembali kepada pemiliknya
Circular – uang kembali kepada pemilik awal
Berasal dari aktivitas legal atau ilegal, sponsorship, donasi, penculikan
Keuntungan ekonomi
SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 mengatur tentang ?
Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme
Pedoman Pemblokiran Serta Merta DTTOT beserta perubahannya
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan
penerapan APU & PPT di Sektor Keuangan
Pelanggaran kejahatan keuangan dapat mengakibatkan bank menerima denda dari pihak otoritas. Bank juga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk melakukan proses remediasi guna meningkatkan mitigasi risiko, merupakan pengertian dari ?
Kerugian Finansial
Masalah Reputasi
Hukuman Penjara
Perdagangan Manusia
Masalah Hukum
Fasilitas perpanjangan otomatis untuk deposito yang bunga dan pokoknya bergulung dalam 1 deposito, disebut ?
No ARO
Auto Renewal (principal)
No Auto Renewal (Interest)
Auto Renewal (principal + Interest)
Renewal + ARO
Uang dibelanjakan dan tidak kembali kepada pemiliknya, merupakan pengertian dari ?
Circular
Linear
Placement
Layering
Integration
Yang bukan termasuk dalam RAGAM MODUS KEJAHATAN
KEUANGAN adalah ?
Penyelundupan Benih Lobster
Narkoba & PencucianUang
Korupsi Pembangunan Jalan & Jembatan
Perdagangan Manusia
Asuransi kecelakaan
Sebutkan salah satu tipe kasus yang case owner nya masuk ke IT Operation Engineer, Kecuali ?
Formulir tidak bisa di ubah
Salah nomor rekening saat transfer
Invalid number, saldo tidak terdebet
Muncul face detection
Gagal login
Yang bukan termasuk remark dalam Credit limit info adalah ?
Instant cash available limit
Credit limit status
Credit limit
Deposito limit
Total limit
