NEW
Font size
Worksheetsquiz kn makro - 2 spotkanie
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
1. Podczas Customer Identification Program klienta indywidualnego NIE poprosimy o:
datę urodzenia
miejsce urodzenia
PESEL
adres zameldowania
2. IV Dyrektywa AML została stworzona w
2015
2016
2017
2018
3. W Stanach Zjednoczonych za UBO uznaje się osobę fizyczną, która posiada więcej niż ...% akcji danej spółki.
10
15
20
25
4. Za PEPa nie uznajemy
członka zarządu partii politycznej
prezydenta miasta
- członka sądu najwyższego
członka organu organizacji międzynarodowej
5. Metodę 'loan-back' stosował
Rocco Perri
Meyer Lansky
Pablo Escobar
Al. Capone
6. Pierwszy raz oficjalnie użyto sformułowania "pranie pieniędzy" użyto w
1972
1975
1980
1982
7. Kto tworzy Dyrektywy AML?
Parlament Europejski i Komisja Europejska
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej
Parlament Europejski i Rada Europejska
Komisja Europejska i Rada Europejska
8. Według ustawy AML instytucje, ktore mają obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy to:
instytucje obowiązane
instytucje zobowiązane
instytucję obowiązujące
instytucje obowiązkowe
9. Rocco Perri działał na terenie
Meksyku
Kolumbii
Stanów Zjednoczonych
Kanady
10. ... - polega na nadaniu wartościom finansowym nowego, legalnego pochodzenia.
faza maskowania
faza warstwowania
faza integracji
faza umiejscowienia
