NEW
Font size
WorksheetsSiapa yang mau hadiah??
Total questions: 10
Worksheet time: 2mins
Siapakah yang melakukan pencucian uang?
Betty seorang direktur Multinational Company beli Mini Cooper dari hasil invest Reksa Dana Saham selama 5 tahun
LaFea beli iPhone 14 pake keuntungan dari hasil trading selama 3 tahun menggunakan aplikasi TRIMA
Pulcosso beli tiket pesawat ke Paris hasil main judi slot selama 1 bulan
Sebagai whistle blower, saya melaporkan kecurigaan saya melalui :
Pak Antony
Bu Siwi
Mas Wiku
CDD harus kita lakukan kalau ada :
Transaksi subs reksadana minimal 1.000.000.000
Transaksi subs reksadana minimal 200.000.000
Transaksi subs reksadana minimal 100.000.000
Siapakah yang dapat memberikan kuasa untuk melakukan transaksi?
BO
(Beneficial Owner)
PEP
(Political Exposed Person)
WIC
(Walk-in Customer)
Berikut adalah subjek yang tidak termasuk PEP, yaitu
Urutan fase pencucian uang yang benar adalah :
1. Integration
2. Placement
3. Layering
1. Placement
2. Layering
3. Integration
1. Placement
2. Integration
3. Layering
Peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang masih berlaku adalah :
UU No. 8 Tahun 2010
UU No. 10 Tahun 2008
UU No. 8 Tahun 2018
Beberapa tipologi pendanaan terorisme, kecuali :
Rekening dormant yang aktif kembali dengan adanya incoming transfer dengan nilai yang relatif besar yang kemudian ditarik tunai atau transfer dalam beberapa kali transaksi
Dana yang ditarik segera setelah terdapat setoran (transaksi pass-by), penarikan tunai lewat ATM dengan nilai relatif kecil namun sering, sehingga nilai saldo minimal
Rekening dibuka atas nama pelajar yang merupakan anak dari Beneficial Owner
Penyedia jasa keuangan yang wajib lapor ke PPATK, kecuali :
Pedagang mobil mewah
Perusahaan DPLK
Pegadaian
Pernyataan yang salah perihal cakupan afiliasi PEP adalah :
Anggota keluarga PEP adalah anggota keluarga sampai derajat pertama (misalnya orang tua-anak) baik vertikal maupun horisontal
Pihak yang terkait dengan PEP, dalam hal ini Perusahaan yang dikelola atau dimiliki oleh PEP
Pihak yang terkait dengan PEP, dalam hal ini diketahui oleh publik memiliki hubungan erat misalnya sopir, asisten pribadi, ajudan, dll
