WorksheetsAnti Money Laundering (AML)
Total questions: 6
Worksheet time: 3mins
Pada Tahun 2022, tingkat tertinggi STR didominasi oleh?
Penipuan
Korupsi
Perjudian Online
Narkotika
Berapakah Jumlah Pelaporan STR pada Tahun 2022?
3.790 Pelaporan
3.795 Pelaporan
3.798 Pelaporan
3.791 Pelaporan
Berdasarkan detail STR pada Tahun 2022, tingkat pelaporan terbanyak dari BRI Level?
BRI Cabang
BRI Unit
BRI KCP
Seluruh Unit Kerja BRI
Kasus Jual Beli Rekening marak di perjual belikan pada media sosial dan market place seperti dibawah ini, kecuali?
Shopee
Surat Kabar
Sanksi bagi pengguna jasa apabila rekening pengguna jasa dipergunakan untuk menempatkan, menyamarkan, dan menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana pencuian uang, maka sanksi yang diberikan berupa?
Penjara 20 Tahun denda 10 Miliar
Penjara 10 Tahun denda 10 Miliar
Penjara 15 Tahun denda 10 Miliar
Penjara 12 Tahun denda 10 Miliar
Apabila aktivitas transaksi pada rekening menunjukan indikasi mencurigakan/terlibat dalam transaksi tindak pidana, maka penyedia jasa keuangan berhak untuk melakukan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan?
Peraturan PPATK No. 17 Tahun 2017
Peraturan PPATK No. 18 Tahun 2017
Peraturan PPATK No. 19 Tahun 2017
Peraturan PPATK No. 20 Tahun 2017
