WorksheetsNUEVO INGRESO_2023 temas I Y II
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
Consiste en encubrir el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas para dar apariencia de que los mismos son producto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema bancario.
Colocación
Financiamiento de terrorismo
Lavado de dinero
Estratificacion
Las 4 etapas de lavado de dinero son: colocación, estratificación e integración.
Verdadero
Falso
Etapa en la que el autor de lavado de dinero crea una justificación o explicación que le permita dar apariencia de legalidad a los fondos lavados insertándolos abiertamente en la economía por ejemplo inversión de bienes inmuebles.
Colocación
Estratificación
Integración
¿Quién fue el máximo exponente del LDA/FT/FTADM?
En la edad media
Alphonse Gabriel Capone
Los atentados de las torres gemelas
También llamados prestanombres: son personas que prestan su nombre para realizar operaciones a terceras personas.
Testaferros
Beneficiario Final
Empleado bancario
Fase inicial y más vulnerable del lavado de dinero por medio del cual el responsable del lavado de dinero introduce al sistema financiero el dinero sucio originado de la actividad ilegal por medio de cuentas o plazos fijos, etc.
Colocación
Estratificación
Integración
Disposición
Consiste en que el autor de lavado de dinero intenta crear confusión y complicar el rastreo lo que permite alejar lo más posible el origen de la procedencia de los fondos ilícitos a través de compra de múltiples cheques de gerencia emisión de cheques a favor de terceros o transferencias de dinero.
Colocación
Estratificación
Integración
¿Cuáles son los efectos colaterales del Lavado de Dinero?
Competencia desleal, Distorsión económica e inestabilidad,
Costo social,
Se incrementan los índices de criminalidad
Perdida económica, grave daño al sector financiero
social, económico, operacional
¿Cuál es el propósito de la Cooperativa ante la PREVENCION contra EL LD/FT/FPADM?
Prevenir,detectar y controlar que bienes, recursos y servicios provenientes de actividades ilícitas
Prevenir, que bienes, recursos y servicios provenientes de actividades ilícitas
Controlar que bienes, recursos y servicios provenientes de actividades ilícitas
¿Que son las TIPOLOGIAS EN ?
Es el conjunto de técnicas, procedimientos, operaciones o manipulaciones utilizadas por la delincuencia para lavar activos
Mecanismos que engloba un cúmulo de operaciones realizadas durante la colocación, estratificación e integración de los fondos sujetos a lavado.
La utilización de cuentas de Terceros
