NEW
Font size
Worksheets30 OKTOBER 2023
Total questions: 18
Worksheet time: 9mins
Sebutkan kategori rekening yang tertutup otomatis jika tidak melakukan setoran awal, kecuali
a.Tabungan Simas Digi
b. Tabungan Sinarmas Network
c. Tabungan Simas Bisnis
Berapa batas waktu bagi nasabah untuk melakukan setoran awal sebelum rekening tertutup otomatis?
a.7 hari kerja
b. 3 hari kerja
c. 5 hari kerja
Setiap pengambilan transaksi uang muka, wajib diselesaikan dalam jangka waktu berapa hari setelah pembayaran/event dilakukan?
a. 7 Hari kerja setelah pembayaran/event dilakukan
b. 7 Hari kalender setelah pembayaran/event dilakukan
c. 5 Hari kerja setelah pembayaran/event dilakukan
Petugas CS wajib menginformasikan kepada petugas marketing/ SBM/BM apabila terdapat pembukaan rekening nasabah ( untuk rekening yang tidak otomatis tertutup) yang belum dilakukan penyetoran setoran awal selama berapa hari dari tanggal pembukaan rekening?
a. 3 Hari kalender
b. 7 Hari kalender
c. 14 Hari kalender
Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan petugas operasional cabang agar rekan kerja tidak menerima / menyimpan pre-sign blank form, kecuali ?
a. Melakukan Know Your Employee
b. Pada saat konfirmasi ke nasabah tambahkan pertanyaan "Apakah benar nasabah yang mengisi sendiri atau nasabah menyerahkan form kosong yang sudah ditanda tangani?"
c. Lakukan cleandesk policy dilaci dan meja karyawan secara rutin dan menyeluruh untuk memastikan tidak ada pre-sign dan blank form di laci dan meja karyawan
Jika terdapat pembukaan rekening Nasabah seorang pensiunan karyawan swasta dimana dana setoran awal berasal dari dana pensiun, apakah perlu mencantumkan data Beneficial Owner?
a. Wajib mencantumkan data Beneficial Owner
b. Tidak diperlukan identifikasi Beneficial Owner
c. Wajib dilakukan EDD dan mencantumkan data Beneficial Owner
Berapakah setoran awal nasabah yang boleh dibawa oleh petugas marketing?
a. Dilarang membawa setoran awal nasabah
b. 100.000
c. 20.000
Berikut ini yang bukan merupakan produk Bank yang beresiko tinggi ialah
a. SDB
b. Reksadana
c. Cek counter
Nasabah A akan melakukan pembelian BN Valas, Nasabah A membawa Slip Aplikasi Transaksi, Surat Pernyataan Pembelian Valas, Dokumen Pendukung, Bukti Deal Transaksi Treasurry. Apakah kelengkapan nasabah A sudah sesuai ?
a. Tidak sesuai kurang slip penarikan.
b. Tidak sesuai
c. Sudah Sesuai
Nasabah B akan melakukan TT Bank jual, nasabah membawa Aplikasi transaksi, Surat Pernyataan Pembelian Valas, tiket/bukti deal dengan Treasury. Apakah kelengkapan nasabah B sudah sesuai ?
a. Sudah Sesuai
b. Tidak sesuai kurang slip penarikan tunai
c. Tidak sesuai kurang Kartu Identitas
Nasabah C akan melakukan Bank Beli BN Tunai, Nasabah C membawa Slip aplikasi transaksi dan bukti deal Treasury. Apakah kelengkapan nasabah C sudah sesuai ?
a. Sudah Sesuai
b. Tidak sesuai kurang surat pernyataan
c. Tidak sesuai kurang slip penarikan tunai
Kondisi fisik banknotes "Non USD" yang tidak diperkenankan adala sebagai berikut, kecuali?
a. Terdapat lipatan
b. Terdapat coretan/stempel/cap
c. Kondisi kertas sudah lusuh/lecek
Berapakah limit CIS, CIC dan CIT untuk mata uang valas di masing-masing cabang?
a. Equivalen USD 100,000
b. Equivalen USD 50,000
c. Limit CIS, CIC dan CIT mata uang valas adalah gabungan dengan mata uang IDR
Berapakah limit saldo rekening nasabah yang dormant, jika aktivasi rekening dormant akan dilakukan melalui Customer care?
a. Tidak ada batasan saldo
b. Maksimal 100 juta
c. Maksimal 10 juta
Dokumen yang harus dilampirkan dalam transaksi pengkinian data nasabah Individu yang datang ke Bank adalah:
a. Kartu Identitas dan NPWP
b. Kartu Identitas dan Bukti Kepemilikan Rekening
c. Kartu Keluarga dan Kartu Identitas
Seorang siswa ingin membuka Tabungan Simpanan Pelajar, berapakah maksimal Tabungan Simpanan Pelajar yang boleh dimiliki siswa tersebut?
a. Satu siswa boleh membuka lebih dari 1 rekening Simpel
b. Satu siswa hanya boleh mempunyai 1 rekening Simpanan Pelajar
c. Maksimal 3 rekening Simpanan Pelajar
Apabila terdapat perbedaan di E-KTP dengan alamat domisili tempat tinggal, maka calon nasabah wajib melengkapi dokumen pendukung lain seperti :
a. NPWP
b. Akte lahir
c. Surat Keterangan Domisili dan Kartu keluarga
Nasabah A membawa cek BSIM sejumlah Rp 1,2 Milyar, ingin disetorkan ke rekening BSIM an Nasabah B sejumlah Rp 550 juta, kemudian sisanya sejumlah Rp 650 juta akan diambil tunai oleh nasabah an Nurul, manakah yang harus di ceklist over booking?
a. Tarikan Cek 1.2 Milyar
b. Setoran 550 Juta
c. Tarik Tunai 300 Juta
