NEW
Font size
WorksheetsKUIZ TH NEGERI MELAKA Q2 2 2024
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Apakah Operational Risk Event (ORE)?
Sesuatu kejadian yang berlaku yang telah menyebabkan peningkatan keselamatan dalaman pejabat
Kejadian yang tidak dijangka atau tidak diduga yang boleh menyebabkan kerugian berkaitan Risiko Operasi.
Kejadian yang tidak dijangka atau tidak diduga yang tidak menyebabkan kerugian kepada operasi.
Kejadian yang telah dijangka berlaku dan dilaporkan kepada Pengurusan
Pilihan password (kata laluan) manakah yang paling kuat untuk digunakan oleh Fatimah yang lahir pada 10/7/1987 ?
Fatimah1987
Nas!L3mak@8AM
1987@Fatimah
10071987Timah
Usaha Wajar Pelanggan Lebih Lanjut (ECDD) adalah proses pengambilan maklumat tambahan selain dari CDD bagi pendeposit diklasifikasikan sebagai Berisiko Tinggi.
i. Individu Berpengaruh Politik (Politically Exposed Persons - PEPs)
ii. Pendeposit yang mempunyai simpanan melebihi RM10juta
iii. Pendeposit dari lokasi kadar jenayah yang tinggi (hotspot)
iv. Pendeposit mempunyai perniagaan berasaskan tunai
i, ii dan iii
i, iii dan iv
ii, iii dan iv
Semua di atas
Apakah PLATFORM yang digunakan bagi melaksanakan pelaporan ORE?
Web site:th-info @ lth.gov.my
THCC / 03-6207 1919
Email kepada Pengurusan Ibu Pejabat
Web site:https ://thss.tabunghaji.gov. my
Apakah yang anda harus lakukan sekiranya menerima emel yang mencurigakan
Majukan emel tersebut kepada penyelia / ketua anda dan mohon beliau bacakan kepada anda
Baca untuk kenalpasti kandungan emel tersebut dan padamkan jika kandungannya mencurigakan
Buka pautan di dalam emel tersebut untuk menentukan sama ada ia mengandungi sebarang maklumat sulit TH yang mungkin boleh digunakan untuk kepentingan peribadi
Buka emel tersebut supaya anda dapat menerangkan kandungannya kepada penyelia anda
Yang manakah antara berikut merupakan cara untuk melakukan siasatan bagi transaksi yang mencurigakan ?
i. Melakukan penilaian maklumat pelanggan, sekiranya kemaskini maklumat pelanggan diperlukan
ii. Meminta dokumen sokongan jika perlu
iii. Meminta penjelasan daripada pelanggan tanpa mengemukakan sebarang kecurigaan transaksi dan menilai sama ada penjelasan boleh diterima pakai
i dan ii
ii dan iii
i dan iii
Semua di atas
Salah SATU (1) cara mengenalpasti akaun KELDAI (MULE ACCOUNT) adalah sekiranya terdapat beberapa transaksi yang tidak bersesuaian dengan profail pelanggan
SALAH
BETUL
Senarai penama yang dinamakan seperti dibawah adalah layak untuk membuat permohonan
pusaka KECUALI?
Anak Lelaki
Anak Perempuan
Cucu Perempuan dari anak lelaki
Anak Perempuan Jiran
Sekiranya pelanggan disyaki melakukan aktiviti penggubahan wang haram, kakitangan TH perlu ;
Memuatnaik di media sosial
Berbincang dengan pelanggan tentang kecurigaan anda
Mengemukakan / melaporkan kepada Bahagian Risiko dan Pematuhan
Mengemukakan / melaporkan kepada Bahagian Operasi Pejabat Cawangan
Bilakah Usaha Wajar Pelanggan (CDD) perlu dilaksanakan?
i. Semasa pembukaan akaun
ii. Melaksanakan transaksi bernilai RM25,000 atau lebih dalam sehari (termasuk agregat)
iii. Semasa melaksanakan pindahan TT
iv. Sekiranya tidak terdapat perubahan pada maklumat pendeposit
i, ii dan iii
i, ii dan iv
i, iii dan iv
Semua di atas
