NEW
Font size
WorksheetsWebinar Nasional
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Tindak kejahatan guna menyamarkan hasil kejahatan agar sulit untuk diketahui sistem keuangan adalah tindakan...
Hacking
Penggelapan
Pencucian Uang
Penipuan
Lebih baik membeli fast food daripada memasak makanan sendiri merupakan bentuk gaya hidup modern yaitu...
Gaya Hidup Sederhana
Gaya Hidup Praktis
Gaya Hidup Cepat
Gaya Hidup Konsumtif
Seseorang yang sering kali melakukan tindakan flexing karena merasa dirinya kurang dihargai merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya flexing yaitu...
Low self-esteem
Lack of attention
Ketidakpuasan diri
Insecure
Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Bunyi pasal tersebut merupakan UU nomor 8 tahun 2010 terkait dengan...
Tindak Pidana Terorisme
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Narkotika
Tindak Pidana Korupsi
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas sah merupakan pengertian dari...
Money Laundering
Fraud
Embezzlement
Identity Theft
Aspek gaya hidup modern yang saat ini sedang populer dikalangan mahasiswa yaitu...
Gaya Hidup Minim Sampah
Gaya Hidup Ramah Lingkungan
Perilaku Konsumtif
Gaya Hidup Sehat
Berikut ini yang tidak termasuk kategori tindak pidana pencucian uang adalah...
Mencuci hasil kejahatan orang lain sebagai satu-satunya kegiatan bisnis mereka
Tindak pidana asal, mencuci uangnya sendiri, dan juga mencuci hasil kejahatan lain
Tindak pidana asal yang mencuci uangnya sendiri
Tidak mencuci hasil kejahatan orang lain sebagai satu-satunya kegiatan bisnis mereka
Berikut ini merupakan salah satu cara untuk menghindari money laundering...
Menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki.
Membeli harta yang jelas asal usulnya
Menerima dana yang tidak diketahui asal-usulnya.
Menyembunyikan identitas dan informasi ke lembaga jasa keuangan.
Bagaimana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggunakan teknologi Big Data dalam tugasnya?
Untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
Untuk menghambat perkembangan kasus tindak pidana keuangan.
Untuk menyamarkan identitas pelaku tindak pidana keuangan.
Untuk memetakan dan memvisualisasikan aliran dana ilegal.
Yang tidak termasuk cara pelaku kejahatan menyamarkan hasil kejahatannya?
Dengan mencampur dana hasil kejahatan dengan hasil usaha legal.
Melalui mata uang kripto.
Dengan membeli barang mewah
Dengan membuka online shop
