NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheetschuyen tien nuoc ngoai
Total questions: 23
Worksheet time: 12mins
Name
Class
Date
1.
….. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, xác thực của các loại hồ sơ, giấy tờ và thông tin liên quan chứng minh mục đích chuyển tiền
a)
Khách hàng
b)
Ngân hàng
c)
Ngân hàng và Khách hàng
d)
Giao dịch viên
2.
Đối tượng nào được phép chuyển tiền ra nước ngoài thông qua người đại diện theo pháp luật
a)
Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam
b)
Người chưa đủ 18 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam
c)
Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam
d)
Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
3.
Trường hợp người thụ hưởng là cá nhân không có số tài khoản, Hồ sơ chuyển tiền cần lưu thêm giấy tờ gì?
a)
Bản Photo hoặc bản scan đối với giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người thụ hưởng (CCCD, CMT, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương)
b)
Hồ sơ không cần bổ sung thêm giấy tờ khác
c)
Bản gốci giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người thụ hưởng (CCCD, CMT, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương)
d)
Bản Photo hoặc bản scan có chữ ký xác nhận của Người chuyển tiền đối với giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người thụ hưởng (CCCD, CMT, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương)
4.
Trường hợp khách hàng sử dụng chứng từ điện tử có chức năng đặt hàng thành công qua website thương mại điện tử làm hồ sơ chuyển tiền đi nước ngoài. Chứng từ đó cần có những thông tin tối thiểu sau:
a)
Thông tin về hàng hóa; giá cả; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán.
b)
Thông tin về hàng hóa; giá cả; thông tin vận chuyển và giao nhận.
c)
Thông tin về hàng hóa; giá cả; điều kiện giao dịch chung; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán.
d)
Thông tin về giá cả; điều kiện giao dịch chung; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán; điều kiện đổi trả hàng; dùng thử sản phẩm.
5.
Trường hợp chuyển tiền để chứng minh tài chính gia hạn visa cho du học sinh, trường hợp số tiền được chuyển vào tài khoản của du học sinh tại nước ngoài Ngân hàng yêu cầu Người chuyển tiền cam kết….
a)
bổ sung visa sau khi được gia hạn
b)
bổ sung visa sau khi được gia hạn và cam kết thoái hối toàn bộ sô tiền nếu visa không được gia hạn
c)
thoái hối toàn bộ sô tiền nếu visa không được gia hạn
d)
bổ sung visa sau khi được gia hạn và cam kết thoái hối toàn bộ sô tiền thừa khi hoàn thiện việc gia hạn visa
6.
Trường hợp chuyển tiền chứng minh tài chính, sau khi visa được phát hành/gia hạn, Chi nhánh chuyển tiền tính số tiền đã chuyển vào hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí của du học sinh. Trường hợp số tiền chứng minh tài chính cho du học sinh mà lớn hơn hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí trong 01 năm, Chi nhánh chuyển tiền ….
a)
tiếp tục tính hạn mức lũy kế cho các năm tiếp theo
b)
cần phải thoái hối toàn bộ phần chuyển vượt
c)
cần phải thoái hối toàn bộ số tiền
7.
Khách hàng là người cư trú có quốc tịch nước ngoài, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài từ tài khoản ngoại tệ mở tại Agribank, hồ sơ bao gồm:
a)
Bản sao Giấy tờ tùy thân và bản sao Giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển là thu nhập hợp pháp
b)
Bản sao Giấy tờ tùy thân.
c)
Hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền theo quy định.
d)
Bản sao Giấy tờ tùy thân, Giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp và Hồ sơ chính minh mục đích chuyển tiền theo quy định
8.
Khách hàng là người cư trú có quốc tịch nước ngoài, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoàibằng tiền mặt, hồ sơ bao gồm:
a)
Bản sao Giấy tờ tùy thân và bản sao Giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển là thu nhập hợp pháp
b)
Bản sao Giấy tờ tùy thân.
c)
Hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền theo quy định.
d)
Bản sao Giấy tờ tùy thân, Giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp và Hồ sơ chính minh mục đích chuyển tiền theo quy định
9.
Thời điểm được phép định cư là…
a)
thời điểm người đi định cư được phép cư trú ở nước ngoài theo quy định của nước sở tại
b)
thời điểm người đi định cư được nhập quốc tịch theo quy định của nước sở tại
c)
thời điểm người đi định cư được nhập quốc tịch hoặc được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích lao động, học tập theo quy định của nước sở tại
d)
thời điểm người đi định cư được nhập quốc tịch hoặc được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư theo quy định của nước sở tại
10.
Giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài bao gồm
a)
Hộ chiếu do nước ngoài cấp chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
b)
Hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc hộ chiếu do Việt Nam cấp và thẻ định cư/visa định cư/các văn bản khác có tính chất pháp lý tương đương chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
c)
Hộ chiếu do Việt Nam cấp chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
d)
Thẻ định cư/visa định cư chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
11.
Trường hợp khách hàng chuyển tiền đi công tác tại nước ngoài mà không có thông báo chi phí chuyển tiền thì Hạn mức chuyển tiền được tính bằng:
a)
Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử World Bank/365 ngày x Số ngày khách hàng được phép lưu trú tại nước ngoài cho một lần nhập cảnh
b)
Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử World Bank
c)
5,000.00USD
12.
Khách hàng muốn chuyển tiền sinh hoạt phí cho ông nội đang chữa bệnh tại Singapore. Khách hàng không có giấy ủy quyền. Khách hàng xuất trình Bảng kê chi phí dựa trên dự tính chi phí sinh hoạt trên website của Bệnh viện với tổng chi phí sinh hoạt là 1,000.00USD/tháng. Hạn mức chuyển tiền dành cho khách hàng cho 01 năm là bao nhiêu?
a)
12.000 USD
b)
7.000 USD
c)
5.000 USD
d)
Không đáp án nào đúng
13.
Đối với mục đích chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài, Khách hàng cung cấp hóa đơn thuê nhà của thân nhân tại nước ngoài với chi phí 500 USD/tháng. Hạn mức chuyển tiền dành cho khách hàng này cho 01 năm là bao nhiêu?
a)
5.000 USD
b)
6.000 USD
c)
7.000 USD
d)
Không đáp án nào đúng
14.
Đối với khách hàng thuộc đối tượng được hưởng quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ tài liệu, nhận định nào sau đây là đúng:
a)
Chi nhánh chuyển tiền thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng, không cần kiểm tra hồ sơ giao dịch của khách hàng.
b)
Chi nhánh chuyển tiền thực hiện kiểm tra quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ và tài liệu của khách hàng.
c)
Chi nhánh thực hiện kiểm tra hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền và thu nhập hợp pháp của khách hàng.
d)
1 và 2 đều đúng
15.
Đối với mục đích chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài, Khách hàng cung cấp hóa đơn mua xe ô tô của thân nhân đang học tập tại nước ngoài với tổng chi phí là 30,000 USD. Hạn mức chuyển tiền dành cho khách hàng này là bao nhiêu?
a)
30,000USD
b)
30,000 USD/năm
c)
5,000 USD
d)
Không đáp án nào đúng
16.
Khách hàng muốn chuyển tiền trợ cấp cho con gái đang ở nước ngoài, Khách hàng xuất trình: Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh thư của bản thân, Hộ chiếu và Visa của con gái, ngoài ra không thể xuất trình thêm giấy tờ nào khác. Hạn mức chuyển tiền dành cho khách hàng này cho 01 năm là bao nhiêu?
a)
5,000 USD
b)
6,000 USD
c)
Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử World Bank
d)
Không đáp án nào đúng
17.
Khách hàng muốn chuyển tiền trợ cấp cho cháu nội hiện đang sống ở Pháp. Khách hàng không có Giấy Ủy quyền. Khách hàng xuất trình Thông báo trên Website của Bộ Nhân sinh Chính phủ Pháp về chi phí sinh hoạt tại Pháp trung bình là 10.000 EUR/năm. Hạn mức chuyển tiền dành cho khách hàng này trong 01 năm là bao nhiêu?
a)
10.000 EUR
b)
7.000 EUR
c)
5.000 EUR
d)
Không đáp án nào đúng
18.
Khách hàng muốn chuyển tiền sinh hoạt phí cho con đang du học tại trường đại học RMIT Úc, trường Đại học không có thông báo về sinh hoạt phí, Khách hàng xuất trình Bảng kê chi phí dựa trên thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành được công bố trên trang tin điện tử Ngân hàng thế giới với tổng chi phí là 26.000 USD/năm. Hạn mức chuyển tiền dành cho khách hàng này cho 01 năm là bao nhiêu?
a)
26.000 USD
b)
12.000 USD
c)
5.000 USD
d)
Không đáp án nào đúng
19.
Trường hợp nguồn gốc số tiền chuyển của người đi định cư được hình thành từ tài sản chung của hai vợ chồng, trường hợp khách hàng không xuất trình được thỏa thuận giữa hai vợ chồng về phân chia giá trị tài sản chung, khách hàng được phép chuyển tối đa số tiền bao nhiêu?
a)
50% giá trị tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
b)
Không chuyển được
c)
5,000USD
d)
Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử World Bank
20.
Đối với chuyển tiền cho mục đích định cư ở nước ngoài, Nhận định nào sau đây là đúng:
a)
Người thụ hưởng có thể là thân nhân của người đi định cư và phải nhận tiền tại nước mà người đi định cư được phép định cư.
b)
Người thụ hưởng phải là bản thân người đi định cư và được phép chuyển tiền đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
c)
Người thụ hưởng phải là bản thân người đi định cư và phải nhận tiền tại nước được phép định cư
d)
Người chuyển tiền cần chứng minh thu nhập hợp pháp, Người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai và nhận tiền tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
21.
Thân nhân là những người có quan hệ với Người cư trú gồm
a)
Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột
b)
Bố mẹ, vợ, chồng, con, anh/chị/em.
c)
Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột, cô, dì, chú, bác.
d)
Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột, anh em họ.
22.
Đối với dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân qua SWIFT – nghiệp vụ chuyển tiền đến: Việc thoái hối không được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?
a)
Agribank đã trả tiền cho Người thụ hưởng nhưng không liên hệ được với Người thụ hưởng hoặc Người thụ hưởng không đồng ý trả lại tiền.
b)
Lệnh chuyển tiền đã được Agribank chuyển tiếp cho một ngân hàng ngoài hệ thống Agribank mà ngân hàng đó từ chối trả lại tiền
c)
Lệnh chuyển tiền đã được Agribank hạch toán tạm treo.
d)
Cả a và b
23.
Đối với dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân qua SWIFT – nghiệp vụ chuyển tiền đi, trường hợp Ngân hàng nước ngoài thoái hối, nhận định nào sau đây là đúng?
a)
Nếu Người chuyển tiền không yêu cầu tiếp tục chuyển tiền hoặc Người chuyển tiền có tài khoản tại Agribank, Chi nhánh hoàn trả lại tiền theo loại tiền gốc ban đầu của Người chuyển tiền
b)
Nếu chi nhánh Không liên hệ được với Người chuyển tiền và Người chuyển tiền không có tài khoản tại Agribank, Chi nhánh hạch toán tạm treo, nêu rõ lý do.
c)
Cả a và b đều sai
d)
Cả a và b đều đúng
Reset
