NEW
Font size
WorksheetsT-Talk Episode 4
Total questions: 10
Worksheet time: 2mins
Berikut adalah tahapan proses analisis, kecuali
Melakukan profiling
Mendalami kepemilikan aset
Mencatat keseluruhan saldo transaksi
Membandingkan kesesuaian profil dengan transaksi
Yang termasuk dalam Sumber Data Internal adalah
Interpol
LPUTLB
Social Media
KPK
Berdasarkan Siklus Analisis, penyampaian temuan utama, rekomendasi dan Bukti pendukung disampaikan kepada stakeholder termasuk dalam tahap....
Feedback
Processing/Analysis
Planning & Direction
Dissemination
Berikut ini adalah beberapa contoh teknik financial intelligence analysis, kecuali....
Penelusuran Data Keluarga/Pihak Terkait
Linkage Analysis
Planning & Direction
Open Source Analysis
Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan analisis transaksi keuangan adalah....
Follow The Money
Follow The Leader
Follow The Steps
Follow The Traces
Yang tidak termasuk dalam Struktur Hasil Analisis adalah....
Judul Hasil Analisis
Profil Para Pihak
Analisis Transaksi Keuangan
Sumber Data Eksternal
Kegiatan meneliti laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya disebut...
Analisis Informasi
Identifikasi Pola Transaksi Keuangan
Follow The Money
Analisis Transaksi Keuangan
RRBM merupakan teknik financial intelligence analysis yang merupakan singkatan dari....
Record, Relationship, Behaviour, Measurement
Record, Risk, Behaviour, Management
Recognize, Record, Balance, Measurement
Relationship, Risk, Balance, Management
Proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data keuangan untuk mengidentifikasi pola atau aktivitas yang mencurigakan atau ilegal, disebut proses...
Follow The Money
Financial Intelligence Analysis
Collection
Dissemination
Lembaga yang termasuk dalam penyidik TPPU adalah sebagai berikut, kecuali
DJP
Kejaksaan Agung
FIU Negara Lain
KPK
