WorksheetsTindak Pidana Pencucian Uang
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Apa yang dimaksud dengan TPPU?
Tindak Pidana Penipuan
Tindak Pidana Perdagangan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Penyuapan
Salah satu contoh tindak pidana yang diatur dalam TPPU adalah?
Kepabeanan
Pencurian
Penggelapan
Perampokan
Apa tujuan dari pencucian uang?
Menyembunyikan asal usul uang
Meningkatkan jumlah uang
Mengurangi pajak
Mendapatkan keuntungan dari investasi
Apa yang dimaksud dengan 'predicate offence' dalam konteks TPPU?
Tindak pidana yang ringan
Tindak pidana yang diabaikan
Tindak pidana yang mendasari pencucian uang
Tindak pidana yang tidak terdeteksi
Salah satu teknik pencucian uang yang umum digunakan adalah?
Pencurian identitas
Penggunaan identitas palsu
Penyelundupan barang
Perdagangan senjata
Apa yang dimaksud dengan 'transaksi keuangan yang mencurigakan'?
Transaksi yang melibatkan banyak orang
Transaksi yang dilakukan di bank
Transaksi yang selalu menguntungkan
Transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah
Siapa yang dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencucian uang?
Hanya yang menerima uang
Hanya yang membantu
Pelaku aktif dan pasif
Hanya pelaku utama
Apa yang dimaksud dengan 'loan back' dalam konteks pencucian uang?
Mendapatkan pinjaman tanpa jaminan
Meminjam uang dari perusahaan luar negeri
Meminjam uang dari bank
Mengembalikan uang ke negara asal
Apa yang menjadi resiko dalam penyelundupan uang tunai?
Hilang atau dirampok
Mendapatkan keuntungan besar
Dikenakan pajak tinggi
Tidak ada resiko
Apa yang dimaksud dengan 'over invoices'?
Membuat faktur dengan harga tinggi
Membuat faktur palsu
Membuat faktur untuk barang yang tidak ada
Membuat faktur untuk transaksi yang sah
Apa yang menjadi ciri dari 'shell corporation'?
Perusahaan yang memiliki aset besar
Perusahaan yang terdaftar di bursa saham
Perusahaan yang memiliki banyak karyawan
Perusahaan yang tidak beroperasi secara nyata
Apa yang dimaksud dengan 'real estate carousel'?
Mengembangkan properti
Menyewakan properti
Menjual properti berkali-kali
Membeli properti dengan harga tinggi
Apa yang menjadi tujuan dari 'investasi tertentu' dalam pencucian uang?
Mendapatkan properti
Mendapatkan saham perusahaan
Mendapatkan pinjaman dari bank
Mendapatkan keuntungan dari barang antik
Apa yang dimaksud dengan 'identitas palsu' dalam pencucian uang?
Menggunakan nama orang lain untuk transaksi
Menggunakan nama yang terkenal
Menggunakan nama perusahaan yang sah
Menggunakan nama asli untuk transaksi
Apa yang menjadi ciri dari 'money laundering'?
Mendapatkan uang dari investasi
Mendapatkan uang dari warisan
Mendapatkan uang dari pekerjaan
Menyembunyikan asal usul uang
Apa yang dimaksud dengan 'layering' dalam proses pencucian uang?
Proses menyembunyikan asal usul uang
Proses menginvestasikan uang secara sah
Proses mengembalikan uang ke negara asal
Proses menciptakan identitas baru
Apa yang menjadi ciri dari 'financial institution' yang terlibat dalam pencucian uang?
Memiliki banyak cabang di seluruh dunia
Memiliki izin resmi dari pemerintah
Melakukan transaksi yang tidak wajar
Menawarkan suku bunga tinggi
Apa yang dimaksud dengan 'smurfing' dalam konteks pencucian uang?
Menggunakan identitas palsu untuk transaksi
Melakukan transaksi di banyak negara
Menggunakan banyak rekening untuk menyimpan uang
Membagi transaksi besar menjadi transaksi kecil
Apa yang dimaksud dengan 'financial crime'?
Tindak pidana yang dilakukan oleh individu saja
Tindak pidana yang berkaitan dengan uang
Tindak pidana yang tidak melibatkan uang
Tindak pidana yang hanya terjadi di bank
Apa yang dimaksud dengan 'know your customer' (KYC)?
Proses mengelola akun pelanggan
Proses memberikan pinjaman kepada pelanggan
Proses mengenali pelanggan untuk mencegah penipuan
Proses menginvestasikan uang pelanggan
