Font size
WorksheetsМошенничество с использованием дропперов
Total questions: 11
Worksheet time: 6mins
Вопросы:
1. Какой признак указывает на то, что сайт может быть мошенническим?
Отсутствие HTTPS
Подозрительно низкая цена
Нет контактной информации
Все перечисленное
Что нужно сделать перед оплатой товара?
Проверить отзывы о сайте
Позвонить на горячую линию
Ввести данные карты, чтобы “забронировать товар”
Сразу перейти к оплате
Какие данные нельзя сообщать по телефону?
Номер карты
Cvv-код
Код из смс
Все из вышеперечисленного
Что делать, если вам кажется, что звонок мошеннический?
Прекратить разговор и позвонить в банк
Сказать “да” на все вопросы
Сообщить мошенникам свои данные и прекратить разговор
Как понять, что письмо фишинговое?
• Адрес отправителя выглядит подозрительно
•человек не представился
•Вы не знаете компанию,с которой вам пишут
• Письмо содержит орфографические ошибки
• Вас просят срочно выполнить действие
1,4,5
2,3
1,2,3,5
Все перечисленные
Кто такие дроперы?
1. Люди, которые:
• Сознательно предоставляют свои данные для операций с сомнительными деньгами.
• Случайно попадают в мошеннические схемы, не понимая их сути.
• Могут быть как добровольными участниками, так и жертвами.
• Все перечисленное
1,3
2
1,2
Все перечисленное
Какой признак указывает на использование дроперов?
Открытие счета с крупным начальным взносом.
Использование одной карты для личных и деловых операций.
Постоянное использование одного банковского счета без изменений.
Регулярные переводы на карту с разных неизвестных счетов.
Каким способом мошенники чаще всего привлекают дроперов?
Предлагают высокооплачиваемую работу с минимальными требованиями.
Рекламируют вакансии в официальных кадровых агентствах.
Проводят массовые SMS-рассылки от имени банков.
Организуют обучение для людей, желающих работать в финансовой сфере
Какой из признаков указывает на то, что клиент может быть дропером?
Клиент совершает операции исключительно через кассу банка.
Клиент открывает счета только для личного использования.
Клиент получает переводы и выводит деньги через несколько минут.
Клиент хранит на счету крупные суммы в течение длительного времени.
Какое действие считается подозрительным со стороны дропера?
Оплата коммунальных услуг через мобильное приложение.
Частые переводы без указания назначения платежа.
Использование личного счета для покупок в интернете.
Открытие накопительного счета для личных сбережений.
Как банки чаще всего выявляют дроперов?
По подозрительно частым и однотипным операциям на счете.
По отсутствию активности на счете в течение длительного времени.
По большим остаткам средств на счету
По открытию депозитных счетов на крупные суммы.
