PROCESO DE VERIFICACION

Multiple Select

Selecciona solo los documentos que son aceptados para el proceso de verificación:

• Pasaporte

• Comprobante de domicilio

• RUT

• Acta de Matrimonio

Multiple Choice

¿Qué significa KYB?

• Es el proceso de comparar y medir las prácticas comerciales de una empresa con las de otras empresas líderes en la industria.

• Es el proceso en cuál se verifican los negocios con los que se desea trabajar antes de establecer cualquier tipo de relación con ellos.

• Es un proceso continuo que implica la planificación, supervisión y evaluación del rendimiento de los empleados en relación con los objetivos

Multiple Choice

¿Qué significa KYC?

• Es el rediseño radical de los procesos empresariales para lograr mejoras significativas en áreas como eficiencia, calidad, servicio al cliente y costos.

• Es el proceso de capturar, organizar, distribuir y aplicar el conocimiento dentro de una organización.

• Es un proceso fundamental que las empresas, especialmente las instituciones financieras, utilizan para verificar y conocer la identidad de sus clientes.

Match

Relaciona cada estatus con su definición:

Cliente verificado completamente.

Verificación no completada.

No ha realizado la verificación.

Ha sido rechazada su verificación.

• Cliente verificado completamente.

• Verificación no completada.

• No ha realizado la verificación.

• Ha sido rechazada su verificación.

Open Ended

Menciona dos razones por las cuales podría ser rechazada la verificación: