Actividades vulnerables

¿Cuándo se publicó la "Ley Antilavado"?

• 15 de octubre de 2012

• 17 de octubre de 2012

• 20 de noviembre de 2012

• 17 de noviembre de 2012

La "Ley Antilavado" regula a:

• Entidades Financieras

• Centros Cambiarios

• Bancos

• Actividades vulnerables

Tiempo durante el cual se debe conservar la información relativa a la actividad:

• 10 años.

• 5 años.

• Por siempre.

• 3 años.

En caso de que no se hayan llevado a cabo operaciones o actos que sean objeto de aviso, se enviará el Aviso en ceros.

• Cierto.

• Falso.

¿Ante qué Autoridad se presenta el trámite de Alta y registro?

• CNBV

• CONDUSEF

• SAT

Cuando una operación exceda del monto permitido para operaciones en efectivo se puede pagar una parte en efectivo y el resto con tarjeta de débito, crédito o cheque.

• Cierto.

• Falso.

Medio para presentar la solicitud de autorización del programa de auto regularización:

• Oficialía de partes de la CNBV

• Oficialía de partes del SAT

• Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)

El Programa de auto regularización deberá ser concluido totalmente en un plazo máximo de:

• 6 meses.

• 30 días.

• 1 año.

• 8 meses.

La solicitud de condonación se presenta a través del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

• Cierto.

• Falso.

El SAT no impondrá sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización, siempre y cuando dicho programa sea cubierto en su totalidad y se corrijan de todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones establecidas

• Cierto.

• Falso.