Actividades vulnerables
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuándo se publicó la "Ley Antilavado"?
15 de octubre de 2012
17 de octubre de 2012
20 de noviembre de 2012
17 de noviembre de 2012
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La "Ley Antilavado" regula a:
Entidades Financieras
Centros Cambiarios
Bancos
Actividades vulnerables
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Tiempo durante el cual se debe conservar la información relativa a la actividad:
10 años.
5 años.
Por siempre.
3 años.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
En caso de que no se hayan llevado a cabo operaciones o actos que sean objeto de aviso, se enviará el Aviso en ceros.
Cierto.
Falso.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Ante qué Autoridad se presenta el trámite de Alta y registro?
CNBV
CONDUSEF
SAT
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Cuando una operación exceda del monto permitido para operaciones en efectivo se puede pagar una parte en efectivo y el resto con tarjeta de débito, crédito o cheque.
Cierto.
Falso.
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Medio para presentar la solicitud de autorización del programa de auto regularización:
Oficialía de partes de la CNBV
Oficialía de partes del SAT
Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
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